હરિ શંકર ટિબ્રેવલા કોણ છે? ઇડી સ્કેનર હેઠળ સ્ટોક ફ્રોડ અને મહાદેવ સટ્ટાબાજી એપ્લિકેશન નેક્સસ પાછળ દુબઈ સ્થિત હવાલા કિંગપિન

હરિ શંકર ટિબ્રેવલા એ દુબઈ સ્થિત ઉદ્યોગપતિ છે જે એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ઇડી) દ્વારા “વિશાળ હવાલા operator પરેટર” તરીકે ઓળખાય છે અને ભારતની સૌથી જટિલ સ્મોલ-કેપ સ્ટોક મેનીપ્યુલેશન અને ગેરકાયદેસર શરત છેતરપિંડી પાછળનો કથિત માસ્ટર માઇન્ડ છે. એડના પહોળાઈના કડાકા વચ્ચે તેનું નામ નવી તપાસ હેઠળ આવ્યું છે, જેમાં કુખ્યાત મહાદેવ સટ્ટાબાજી એપ્લિકેશનની લિંક્સનો સમાવેશ થાય છે. અહીં તેની પૃષ્ઠભૂમિ, કામગીરી અને કાનૂની મુશ્કેલી પર વિગતવાર દેખાવ છે.

1. પૃષ્ઠભૂમિ અને કામગીરીનો આધાર

દુબઇથી કાર્યરત, ટિબ્રાવલાએ છાયાવાળા નાણાકીય સામ્રાજ્ય બનાવવા માટે શહેરના હળવા નિયમનકારી વાતાવરણનો લાભ લીધો છે. સત્તાવાર રીતે વિદેશમાં હોવા છતાં, માનવામાં આવે છે કે તે deep ંડા ભારતીય જોડાણો ધરાવે છે, ખાસ કરીને શેરબજાર અને some નલાઇન સટ્ટાબાજીના ડોમેન્સમાં. “પુષ્કળ મૂડી” સાથેના આકૃતિ તરીકે વર્ણવેલ, ટિબ્રાવલાએ તેમના મૂળને માસ્ક કરવા માટે શેલ કંપનીઓ અને સહયોગીઓના સ્તરો દ્વારા તેના ભંડોળને ચેનલ કર્યું.

2. કી ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિઓ અને આક્ષેપો

એ. શેરબજારની હેરાણી

વિદેશી પોર્ટફોલિયો ઇન્વેસ્ટમેન્ટ (એફપીઆઈ) માર્ગો અને પ્રેફરન્શિયલ ફાળવણીઓ દ્વારા, ટિબ્રાવલાએ ભારતીય સ્મોલ-કેપ શેરોમાં ગેરકાયદેસર સટ્ટાબાજીની આવકનું રોકાણ કર્યું છે. ઇડી મુજબ, તેણે કૃત્રિમ માંગ ઉભી કરીને સ્ટોકના ભાવમાં વધારો કર્યો અને પછીથી ઉચ્ચ મૂલ્યાંકન પર બહાર નીકળ્યો, અને બિનસલાહભર્યા છૂટક રોકાણકારો પર ભાર મૂક્યો.

એક નોંધપાત્ર ઉદાહરણમાં જેન્સોલ એન્જિનિયરિંગ શામેલ છે, જ્યાં ટિબ્રાવલાએ પ્રેફરન્શિયલ ફાળવણી દ્વારા 1.37% હિસ્સો મેળવ્યો છે. પાછળથી ઇડીએ 38.4 કરોડ રૂપિયાના મૂલ્યના આ શેરને કબજે કર્યા. માનવામાં આવે છે કે બે ડઝનથી વધુ નાના-કેપ શેરોમાં સમાન રીતે ચાલાકી કરવામાં આવી છે, જેમાંથી ઘણા તાજેતરના મહિનાઓમાં ep ભો ઘટાડો જોવા મળ્યો છે.

બી. મહાદેવ એપ્લિકેશન અને સ્કાયએક્સચેંજ દ્વારા શરત કામગીરી

ટિબ્રાવલા દુબઈની બહાર સંચાલિત ગેરકાયદેસર મહાદેવ book નલાઇન પુસ્તક સાથે પણ જોડાયેલું છે, અને સ્કાયએક્સચેંજ નામનું સમાંતર સટ્ટાબાજી પ્લેટફોર્મ ચલાવ્યું હતું. આ વેબસાઇટ્સથી વપરાશકર્તાઓને કાર્ડ રમતો, ક્રિકેટ અને ફૂટબ .લ જેવી રમતો અને કેસિનો જેવી રમતો પર વિશ્વાસ મૂકીએ. એડના જણાવ્યા અનુસાર આ પ્લેટફોર્મ્સમાંથી થતી રકમ હવાલા નેટવર્ક દ્વારા ભારતીય નાણાકીય બજારોમાં રૂટ કરવામાં આવી હતી.

તેમણે ભારતીય કંપનીઓમાં દિગ્દર્શકો તરીકે સ્તરવાળી વ્યવહાર કરવા માટે પ્રોક્સીઓની નિમણૂક કરી, ભંડોળના સાચા સ્રોતને બચાવવા અને તપાસથી બચવા માટે.

3. એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ એક્શન

એસેટ જપ્તી: માર્ચ 2024 માં, ઇડી ફ્રોઝ શેર્સ 581 કરોડના શેરના શેર્સ ટિબ્રાવલાની માલિકીની કંપનીઓ સાથે જોડાયેલા છે.

દરોડા અને તપાસ: તેના નેટવર્ક પરના દરોડાઓ ગેરકાયદેસર સટ્ટાબાજી અને શેરબજાર કામગીરી વચ્ચેના લિંક્સને ખુલ્લી પાડે છે.

શેર જપ્તી: ફેબ્રુઆરી 2025 સુધીમાં, 14 જાહેર કંપનીઓમાં ટિબ્રાવલાના શેર કબજે કરવામાં આવ્યા હતા.

સહયોગીઓની ધરપકડ: કોલકાતા સ્થિત સુરાજ ચોખાની, તેમના ભારતીય સમકક્ષ હોવાનું માનવામાં આવે છે, તેની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી, જેમાં માર્કેટ ઓપરેટરો અને શેલ કંપનીઓના વિશાળ નેટવર્કનો પર્દાફાશ થયો હતો.

4. ભારતીય શેરબજાર પર પડતર

ટિબ્રાવલાની ક્રિયાઓ નાના-કેપ સેગમેન્ટમાં મોટા પ્રમાણમાં વેચાય છે. તેના રોકાણો સાથે જોડાયેલી કંપનીઓએ તીવ્ર-નેટ-વર્થ વ્યક્તિઓ (એચ.એન.આઈ.એસ.) પ્રેફરન્શિયલ ફાળવણીમાં ભાગ લેવાનું સાવચેત બન્યું હોવાથી તીવ્ર ભાવમાં ઘટાડો થયો. વિશ્લેષકોએ તેની અસરને હર્ષદ મહેતા જેવા કુખ્યાત કૌભાંડ સાથે સરખાવી છે, ખાસ કરીને મેનીપ્યુલેશન અને પ્રણાલીગત નુકસાનના સ્કેલને કારણે.

5. 16 એપ્રિલના રોજ તાજા વળાંક

16 એપ્રિલના રોજ, ઇડીએ મહાદેવ સટ્ટાબાજી એપ્લિકેશન કેસના સંદર્ભમાં દરોડા પાડ્યા હતા, જેમાં દિલ્હી, મુંબઇ, જયપુર અને ચેન્નાઈ સહિત ભારતભરના 15 સ્થળોને લક્ષ્યાંક બનાવ્યા હતા.

જોકે હાલની ઇડી ક્રિયામાં આ કંપનીઓને ટિબ્રાવલા સાથે જોડતી કોઈ સત્તાવાર પુષ્ટિ નથી, તેમ છતાં, રોકાણકારોની અટકળો ખૂબ જ ઓછી છે. X (અગાઉ ટ્વિટર), @સ્ટોક્સરેસાર્ચ પરના વપરાશકર્તાએ આક્ષેપ કર્યો છે કે જેટીએલ, બાલુ ફોર્જ અને સર્વોટેકમાં તીવ્ર ઘટાડો હરિ શંકર ટિબ્રાવલાના નાના-કેપ કંપનીઓમાં પ્રભાવના વેબ સાથે બંધાયેલ છે.

અસ્વીકરણ: આ એક સ્રોત આધારિત લેખ છે જે જાહેરમાં ઉપલબ્ધ માહિતી અને સોશિયલ મીડિયા ટિપ્પણી પર આધાર રાખે છે. બિઝનેસ અપટર્ન બધા આક્ષેપોની ચોકસાઈની પુષ્ટિ અથવા સમર્થન આપતું નથી. અમે તૃતીય પક્ષો દ્વારા કરવામાં આવેલા દાવાઓ અથવા ચાલુ તપાસના કોર્સ માટે કોઈ જવાબદારી લેતા નથી.