બાલવિન્દરસિંહ સાહની, ભારતીય મૂળ અબજોપતિ, પૈસાની લોન્ડરિંગ માટે દુબઇમાં જેલમાં ધકેલી દેવાયેલ: તે કોણ છે?

મની લોન્ડરિંગના આરોપમાં અબજોપતિને 5 વર્ષની જેલની સજા ફટકારી હતી, અને તેના પર 5,00,000 એઈડી (રૂ. 1.14 કરોડ) નો દંડ પણ લાદવામાં આવ્યો હતો.

દુબઈ:

દુબઈ સ્થિત ભારતીય અબજોપતિ બાલવિન્દરસિંહ સાહની, જેને ‘અબુ સબાહ’ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે, તેને મની લોન્ડરિંગના આરોપમાં દુબઇ કોર્ટે ગયા અઠવાડિયે પાંચ વર્ષની જેલની સજા ફટકારી હતી. ગલ્ફ ન્યૂઝના જણાવ્યા અનુસાર કોર્ટે તેની પાસેથી 150 મિલિયન એઈડી (આશરે 344 કરોડ) જપ્ત કરવાનો આદેશ પણ આપ્યો હતો.

દુબઈના ચુનંદા વર્તુળોમાં જાણીતા વ્યક્તિ, સાનીને શેલ કંપનીઓ અને બનાવટી ઇન્વ oices ઇસેસના નેટવર્ક દ્વારા 150 મિલિયન એઈડીની લોન્ડિંગ માટે દોષી ઠેરવવામાં આવ્યા છે. દુબઈની ચોથી ગુનાહિત અદાલતે તેને પાંચ વર્ષની જેલની સજા સંભળાવી હતી અને 500,000 એઈડીનો દંડ લાદ્યો હતો. કોર્ટે પણ નિર્દેશ આપ્યો છે કે સહનીને તેની પાંચ વર્ષની જેલની સજા ભોગવ્યા બાદ દેશનિકાલ કરવામાં આવશે.

ખલીજ ટાઇમ્સના જણાવ્યા મુજબ, સહની પુત્ર મની લોન્ડરિંગ કેસમાં તેમની સાથે દોષિત 32 વ્યક્તિઓમાં હતો.

બાલવિંદર સિંહ સાહની કોણ છે?

Ye 53 વર્ષીય ઉદ્યોગપતિ યુએઈ, યુ.એસ., ભારત અને અન્ય દેશોમાં કામગીરી સાથેની મિલકત વિકાસ પે firm ી રાજ સાહની ગ્રુપ (આરએસજી) ના સ્થાપક અને અધ્યક્ષ છે. મીડિયા અહેવાલો અનુસાર, આરએસજીના દુબઇ પોર્ટફોલિયોમાં દુબઇ સ્પોર્ટ્સ સિટીમાં કાસર સબાહ રહેણાંક મકાનો, જુમેરાહ વિલેજ સર્કલમાં 24 માળની બુર્જ સબાહ, બે સ્ક્વેર, બિઝનેસ બેમાં કમર્શિયલ પ્રોપર્ટી અને સબાહ ડુબાઇ નામની ફાઇવ સ્ટાર હોટલ જેવી ઘણી મોટી સ્થાવર મિલકત સંપત્તિ શામેલ છે.

દરમિયાન, ખલીજ ટાઇમ્સે અહેવાલ આપ્યો કે સહની ઘણીવાર પરંપરાગત એમિરાતી પોશાકમાં દેખાય છે, સામાન્ય રીતે બેઝબ cap લ કેપ સાથે જોડાયેલી હોય છે. સાનીના ઇન્સ્ટાગ્રામ પર લગભગ 3.3 મિલિયન અનુયાયીઓ છે. તે વારંવાર દૈવી આશીર્વાદો અને તેની માતાની પ્રાર્થનાઓ વિશે બોલતો હતો, અને રેકોર્ડ બ્રેકિંગ ખરીદી દ્વારા સંપત્તિનું પ્રદર્શન કરતો હતો.

તે તેની ઉડાઉ જીવનશૈલી અને લક્ઝરી કાર પ્રત્યેના ઉત્કટ માટે પણ પ્રખ્યાત છે, ઘણીવાર સોશિયલ મીડિયા પર તેના ઉચ્ચ-અંતિમ વાહનોનું પ્રદર્શન કરે છે. તેણે 2016 માં વૈશ્વિક ધ્યાન મેળવ્યું જ્યારે તેણે આશ્ચર્યજનક એઈડી 33 મિલિયન (75 કરોડ) માટે પ્રખ્યાત કાર નંબર પ્લેટ “ડી 5” ખરીદ્યો, જે તેણે તેની એક રોલ્સ રોયસ કાર સાથે જોડ્યો. તે પછી તે સૌથી મોંઘી સંખ્યા પ્લેટ હતી.

“મારી પાસે દુબઇ 5 અને અબુ ધાબી 5 બંને છે,” તેમણે 2022 ના ઇન્ટરવ્યુમાં જણાવ્યું હતું કે, “મારી પાસે કેટલી કાર છે તે પણ મને ખબર નથી. મારી નંબર પ્લેટો એકલા મારા વાહનો કરતાં વધુ મૂલ્યવાન છે.”

બાલ્વિન્દરસિંહ સાહની સામે શું કેસ છે?

2024 માં બુર દુબઇ પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ નોંધાવી હતી. ત્યારબાદ તેને 18 ડિસેમ્બર, 2024 ના રોજ જાહેર કાર્યવાહીમાં સ્થાનાંતરિત કરવામાં આવ્યું હતું. પ્રથમ કોર્ટ સત્ર 9 જાન્યુઆરી, 2025 ના રોજ યોજાયો હતો, જ્યાં ફરિયાદીઓએ એક જટિલ મની લોન્ડરિંગ યોજનાના પુરાવા રજૂ કર્યા હતા. આ કામગીરીમાં શેલ કંપનીઓ, કપટપૂર્ણ વ્યાપારી ભાગીદારી અને યુએઈ અને આંતરરાષ્ટ્રીય અધિકારક્ષેત્રોમાં ફેલાયેલી શંકાસ્પદ નાણાકીય વ્યવહારો શામેલ છે.

મે 2025 માં, સહની સામેનો કેસ એક પ્રતીતિ સાથે સમાપ્ત થયો. દુબઈની અદાલતે તેમને પાંચ વર્ષની જેલની સજા સંભળાવી, એઈડી 500,000 નો દંડ લગાવ્યો, અને એઈડી 150 મિલિયનની સંપત્તિ જપ્ત કરવાનો આદેશ આપ્યો, જે તેની ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિઓની કાર્યવાહી હોવાનું માનવામાં આવે છે.

કોર્ટે પણ નિર્દેશ આપ્યો હતો કે તેની સજા પૂર્ણ કર્યા પછી સાહનીને દેશનિકાલ કરવામાં આવશે. આ કેસના સંબંધમાં દોષિત 32 વ્યક્તિઓમાં તેનો મોટો પુત્ર હતો, કેટલાક પ્રતિવાદીઓએ ગેરહાજર રહેવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. કેટલાક અન્ય લોકોને હળવા દંડ પ્રાપ્ત થયા, જેમ કે એક વર્ષની જેલની શરતો અને એઈડી 200,000 નો દંડ. વધુમાં, આ યોજનામાં સામેલ ત્રણ કંપનીઓને દરેકને 50 મિલિયનનો દંડ કરવામાં આવ્યો હતો.

આ પણ વાંચો: ભારત-પાકિસ્તાન તણાવ: યુએનએસસી યુએન ચીફના ડી-એસ્કેલેટના ક call લ પછી નજીકના દરવાજાની સલાહ શરૂ કરે છે

આ પણ વાંચો: ઇઝરાઇલ તમામ ગાઝાને કબજે કરવાની યોજના ધરાવે છે, નવી યોજના હેઠળ અનિશ્ચિત સમય માટે તેને પકડી રાખે છે: અધિકારીઓ