કથિત છેતરપિંડી કરનાર આંગદ ચાંઘોક અમારી પાસેથી દેશનિકાલ થયો

અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે કથિત છેતરપિંડી કરનાર અંગદસિંહ ચાંઘોક, જેમણે તેમની સામે ઇન્ટરપોલ રેડ નોટિસ લીધી હતી, તેમને સીબીઆઈ દ્વારા “નજીકથી સંકલન” માં શનિવારે યુ.એસ. માંથી દેશનિકાલ કરવામાં આવ્યો હતો, એમ અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું.

તેમને ઈન્દિરા ગાંધી આંતરરાષ્ટ્રીય વિમાનમથક પર લાવવામાં આવ્યા હતા જ્યાં સીબીઆઈએ તેની અટકાયત કરી હતી અને બાદમાં તેને ધરપકડ કરી હતી, એમ તેઓએ જણાવ્યું હતું.

તેને વિશેષ અદાલત સમક્ષ રજૂ કરવામાં આવ્યો હતો જેણે તેને ન્યાયિક કસ્ટડીમાં મોકલ્યો હતો.

2014 માં યુનિયન બેન્ક India ફ ઈન્ડિયાની છેતરપિંડી કરવાના કેસમાં ઇચ્છતા ચાંઘોક, કાનૂની કાર્યવાહીમાંથી છટકી જવા માટે તેના પરિવારના સભ્યો સાથે 2016 માં યુ.એસ. માં છટકી શક્યા હતા.

સીબીઆઈએ એક નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું કે, “તેમના પરિવારના સભ્યો સાથેનો વિષય: ફાધર સુરેન્દ્ર સિંહ, મધર હાર્લિન કૌર અને ભાઈ હર્ષિબ સિંહે બેંક અધિકારીઓ સહિતના ચાર અન્ય આરોપીઓ સાથે ગુનાહિત કાવતરામાં યુનિયન બેંક India ફ ઇન્ડિયાને બેંકને ખોટી રીતે નુકસાન પહોંચાડ્યું હતું.”

તેમને જાહેર કરાયેલા અપરાધીઓ જાહેર કરવામાં આવ્યા હતા અને કોર્ટ દ્વારા તેમની સામે ખુલ્લા અંતિમ ધરપકડ વોરંટ આપવામાં આવ્યા હતા, એમ તે કહે છે.

2017 માં, સીબીઆઈને તેની સામે ઇન્ટરપોલ રેડ નોટિસ મળી, જે તમામ સભ્ય દેશોને ઇચ્છિત વ્યક્તિને શોધવા અને અટકાયત કરવા માટે ચેતવણી આપે છે. એજન્સીએ જણાવ્યું હતું કે, “આ કિસ્સામાં અન્ય આરોપી ઇચ્છતા વિષયના પરિવારના સભ્યોના પરત ફરવાના પ્રયત્નો ચાલુ છે. આ વિષય પરત, છેતરપિંડીમાં મુખ્ય સહ કાવતરું કરનાર, સુનાવણી શરૂ કરવામાં મદદ કરશે,” એજન્સીએ જણાવ્યું હતું.

કેલિફોર્નિયામાં, યુ.એસ., તેની આશ્રયની અરજી બાકી હોવા છતાં, ચાંઘોક ટેક કૌભાંડના ગુનેગારોની ગેંગ સાથે સંકળાયેલા હતા, જેઓ તેમની બચતના વરિષ્ઠ નાગરિકો સહિત અમેરિકન નાગરિકોની છેતરપિંડી કરી રહ્યા હતા. તેણે મની લોન્ડરિંગ ચેનલો દ્વારા ભારતને ગુનાની આવકનો માર્ગ બનાવ્યો હતો.

તેમણે “લાંબા સમયથી ચાલતા અને જટિલ મની લોન્ડરિંગ નેટવર્કનું સંચાલન કર્યું, જેમાં તેમણે sell નલાઇન ટેક સપોર્ટ સ્કીમ દ્વારા અમેરિકનો પાસેથી લાખો ડોલરની ચોરી કરવા માટે શેલ કંપનીઓ બનાવી અને તેનો ઉપયોગ કર્યો, અને પછીથી travel નલાઇન મુસાફરી ફી યોજના”.

ચંદોકને 2022 માં મની લોન્ડરિંગના આરોપમાં ર્‍હોડ આઇલેન્ડ કોર્ટ દ્વારા છ વર્ષની કેદની સજા ફટકારી હતી.

ન્યાય વિભાગે કહ્યું કે ચાંદહોકે, જેમની પાસે ઓછામાં ઓછા પાંચ અન્ય લોકો હતા (મોટે ભાગે યુ.એસ. માં ભારતીય વિદ્યાર્થીઓ) તેમની દિશામાં કામ કરતા હતા, તેઓ આ યોજનાના ઉચ્ચ ક્રમાંકિત આંતરરાષ્ટ્રીય સભ્યો સાથે સીધા સંપર્કમાં હતા.

ચાંદીએ આ કેસમાં દોષી ઠેરવ્યો હતો.

ન્યાય વિભાગે જણાવ્યું હતું કે, કોર્ટ સમક્ષ રજૂ કરેલી માહિતી અનુસાર, ચાંઘોકની ગુનાહિત પ્રવૃત્તિ બે વર્ષ સુધી પહોંચી હતી, તે દરમિયાન તેણે ઓછામાં ઓછા 1.5 મિલિયન ડોલરથી વધુ ‘સાફ’ કર્યું હતું. સરકારના પુરાવા દર્શાવે છે કે માત્ર એક મહિનામાં તેણે લગભગ 930,000 ડોલરની લોન્ડર કરી હતી. “

ભારતના નેશનલ સેન્ટ્રલ બ્યુરો ફોર ઇન્ટરપોલ તરીકે સીબીઆઈ ઇન્ટરપોલ ચેનલો દ્વારા સહકાર અને સહાય માટે વિશ્વની તમામ કાયદા અમલીકરણ એજન્સીઓ સાથે નજીકથી સંકલન કરે છે.

સીબીઆઈના પ્રવક્તાએ જણાવ્યું હતું કે, 2021 થી, 100 થી વધુ ઇચ્છિત ગુનેગારોને ઇન્ટરપોલ ચેનલ દ્વારા સંકલન દ્વારા ભારત પરત કરવામાં આવ્યા છે.

(આ અહેવાલ સ્વત.-જનરેટેડ સિન્ડિકેટ વાયર ફીડના ભાગ રૂપે પ્રકાશિત કરવામાં આવ્યો છે. હેડલાઇન સિવાય, એબીપી લાઇવ દ્વારા ક copy પિમાં કોઈ સંપાદન કરવામાં આવ્યું નથી.)