મેહુલ ચોકસી હાઈ-પ્રોફાઇલ રૂ. 13,850 કરોડ કૌભાંડમાં મુખ્ય આરોપી છે, અને તે સીબીઆઈ અને એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ઇડી) બંનેના સ્કેનર હેઠળ છે.
મેહુલ ચોકસીની ધરપકડ: એક મોટી સફળતામાં, ભાગેડુ ડાયમંડ વેપારી મેહુલ ચોકસીની બેલ્જિયમમાં ધરપકડ કરવામાં આવી છે, સૂત્રોએ પુષ્ટિ આપી છે. ભારતના સેન્ટ્રલ બ્યુરો Investig ફ ઇન્વેસ્ટિગેશન (સીબીઆઈ) ની વિનંતીને પગલે શનિવારે (12 એપ્રિલ) શનિવારે કસ્ટડીમાં લેવામાં આવ્યો હતો. સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું કે ધરપકડ માટે તેમની સામે ઇન્ટરપોલ રેડ નોટિસ પછી “કા deleted ી નાખવામાં આવી હતી”, ભારતીય એજન્સીઓ, એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ઇડી) અને સીબીઆઈ, બેલ્જિયમથી તેમના પ્રત્યાર્પણ માટે આગળ વધ્યા.
સૂત્રોએ, ચોકસી બેલ્જિયમના એન્ટવર્પમાં બેલ્જિયન નાગરિકત્વ ધરાવતા પત્ની પ્રીતિ ચોકસી સાથે રહેતા હતા. મેહુલ પાસે “એફ રેસીડેન્સી કાર્ડ” પણ હતું અને કેન્સરની સારવારની માંગના બહાને એન્ટિગુઆથી બેલ્જિયમની મુસાફરી કરી હતી. તેમણે તેમના ભારતીય અને એન્ટિગુઆન નાગરિકત્વને પણ છુપાવી દીધું હતું, અને જ્યારે બેલ્જિયન પોલીસે તેને અટકાવ્યો ત્યારે સ્વિટ્ઝર્લ to ન્ડ ભાગી જવાનું વિચારી રહ્યો હતો, સૂત્રોએ ઉમેર્યું.
ધરપકડ સીબીઆઈ અને ઇડી અને તેમના બેલ્જિયન સમકક્ષો સહિત ભારતીય એજન્સીઓ વચ્ચે નજીકના સંકલન પછી આવી હતી. એકવાર ચોકસી સ્થિત થઈ ગયા પછી, બેલ્જિયન અધિકારીઓ સાથે નિર્ણાયક દસ્તાવેજો અને ખુલ્લી ધરપકડની વિનંતી શેર કરવામાં આવી, એમ તેઓએ ઉમેર્યું.
13,500 કરોડ બેંક છેતરપિંડીનો કેસ
ચોકસી, તેના ભત્રીજા નીરવ મોદી સાથે, પીએનબી દ્વારા જારી કરાયેલા બાંયધરીના પત્રોનું શોષણ કરીને, ભારતની સૌથી મોટી બેંકિંગ છેતરપિંડીમાંના એકને માસ્ટરમાઇન્ડ કરવાનો આરોપ છે. કૌભાંડ સામે આવ્યું તે પહેલાં, ચોકસી જાન્યુઆરી 2018 માં ભારતમાંથી ભાગી ગયો, આ કૌભાંડ તૂટી પડ્યાના થોડા અઠવાડિયા પહેલા. તેણે પહેલેથી જ 2017 માં એન્ટિગુઆન નાગરિકત્વ મેળવ્યું હતું.
એડનો આરોપ છે કે ચોકસી, તેમની પે firm ી ગિતંજલી રત્ન અને અન્ય લોકોએ “પંજાબ નેશનલ બેંક સામે કન્ફ્ર્યુલેન્સમાં છેતરપિંડીમાં છેતરપિંડીનો ગુનો છેતરપિંડીપૂર્વક (બાંયધરીના પત્રો) જારી કરીને એફએલસી (વિદેશી પત્ર) મેળવ્યો હતો અને તે બાદની ખોટી ખોટને લીધે ઉન્નત મેળવ્યો હતો.” ઇડીએ આજ સુધી ચોકસી સામે ત્રણ ચાર્જ શીટ્સ દાખલ કરી છે. સીબીઆઈએ પણ તેની સામે સમાન ચાર્જ શીટ્સ દાખલ કરી છે.
અગાઉ ક્યુબા પહોંચવાનો પ્રયાસ કરતી વખતે ચોકસીને 2021 માં ડોમિનિકામાં અટકાયતમાં લેવામાં આવ્યો હતો, પરંતુ બ્રિટિશ પ્રીવી કાઉન્સિલ દ્વારા તેમને રાહત આપીને બાદમાં 51 દિવસ જેલમાં ગાળ્યા બાદ તેને મુક્ત કરવામાં આવ્યો હતો. તે સમય દરમિયાન, તેમણે દાવો કર્યો હતો કે તે રાજકીય કાવતરાનો ભોગ બન્યો હતો, અને ભારતીય એજન્સીઓ પર ઇડી જેવી ગેરકાયદેસર રીતે તેની મિલકતો કબજે કરવાનો આરોપ લગાવ્યો હતો. ચોકસી ગિતાંજલી જેમ્સ લિમિટેડના માલિક હતા, જે ભારતમાં એક વખત પ્રખ્યાત દાગીનાની બ્રાન્ડ છે.
