સેન્ટ્રલ બ્યુરો Investig ફ ઇન્વેસ્ટિગેશન (સીબીઆઈ) અને એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ઇડી) દ્વારા પ્રત્યાર્પણની વિનંતી બાદ યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં ફ્યુજિટિવ ડાયમંડ મર્ચન્ટ નીરવ મોદીના ભાઈ નેહલ મોદીની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી.
બેલ્જિયન રાષ્ટ્રીય નેહલ મોદી, મલ્ટિ-અબજ ડ dollar લર પંજાબ નેશનલ બેંક (પીએનબી) ના છેતરપિંડી કેસના સંદર્ભમાં ભારતમાં ઇચ્છિત છે, જે દેશના ઇતિહાસના સૌથી મોટા બેંકિંગ કૌભાંડોમાંનું એક છે. આ કૌભાંડમાં નેહાલનો ભાઈ નીરવ મોદી મુખ્ય આરોપી છે, જે 2018 ની શરૂઆતમાં પ્રથમ ખુલ્લી પડી હતી.
નેહલની ધરપકડ નોંધપાત્ર વિકાસ તરીકે આવે છે કારણ કે ભારતે રૂ. 13,000 કરોડ પંજાબ નેશનલ બેંક (પીએનબી) ના છેતરપિંડીના કેસમાં સામેલ લોકોને ન્યાય અપનાવવાના પ્રયત્નો ચાલુ રાખ્યા છે.
ન્યૂઝ એજન્સી એએનઆઈના જણાવ્યા અનુસાર, યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સના ન્યાય વિભાગે ભારતીય અધિકારીઓને માહિતી આપી છે કે 4 જુલાઈએ યુએસ અધિકારીઓ દ્વારા નેહલ મોદીની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. “એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ઇડી) અને સેન્ટ્રલ બ્યુરો Investig ફ ઇન્વેસ્ટિગેશન (સીબીઆઈ) દ્વારા સંયુક્ત રીતે સબમિટ કરવામાં આવેલી પ્રત્યાર્પણ વિનંતીને અનુસરીને ધરપકડ કરવામાં આવી છે, એમ અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું.
યુ.એસ. ફરિયાદી દ્વારા નોંધાયેલી ફરિયાદમાં જણાવાયું છે કે પ્રત્યાર્પણની કાર્યવાહી બે ગણતરીઓ પર કરવામાં આવી રહી છે: મની લોન્ડરિંગ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (પીએમએલએ), 2002 ની કલમ 3 હેઠળ મની લોન્ડરિંગની એક ગણતરી, અને ભારતીય દંડ સંહિતાની કલમ 120-બી અને 201 હેઠળ ગુનાહિત કાવતરુંની એક ગણતરી.
ઇડી અને સીબીઆઈ તપાસમાં ખુલાસો થયો છે કે નેહલ મોદીએ પણ યુકેમાંથી પ્રત્યાર્પણનો સામનો કરી રહેલા તેના ભાઈ નીરવ મોદી વતી ગુનાની લોન્ડિંગની આવકમાં પણ નિર્ણાયક ભૂમિકા ભજવી હતી.
તેમણે ભારતીય કાયદાઓનું ઉલ્લંઘન કરીને શેલ કંપનીઓ અને આંતરરાષ્ટ્રીય સ્થાનાંતરણના જટિલ નેટવર્ક દ્વારા નોંધપાત્ર પ્રમાણમાં ગેરકાયદેસર નાણાં છુપાવવા અને ખસેડવામાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવવાનો આરોપ મૂક્યો છે.
પ્રત્યાર્પણ કેસમાં આગામી સુનાવણી 17 જુલાઈ, 2025 ના રોજ સુનિશ્ચિત થયેલ છે, જેમાં તે દિવસની સ્થિતિ સંમેલન છે. અધિકારીઓના જણાવ્યા અનુસાર, કાર્યવાહી દરમિયાન નેહાલ મોદીને જામીન લેવાની અપેક્ષા છે, યુ.એસ.ની કાર્યવાહીએ સૂચવ્યું છે કે તે લડશે, એમ એએનઆઈએ અહેવાલ આપ્યો છે.
