સેન્ટ્રલ રિઝર્વ પોલીસ ફોર્સ (CRPF) ના જવાનો દાલ તળાવના કિનારે રક્ષક તરીકે ઉભા છે
નવી દિલ્હી: ફાઇનાન્સિયલ એક્શન ટાસ્ક ફોર્સ (FATF) એ ગુરુવારે આતંકવાદી ધિરાણ અને એન્ટી મની લોન્ડરિંગ શાસનનો સામનો કરવા પર ભારતના પરસ્પર મૂલ્યાંકન પર તેનો અહેવાલ આપ્યો. આ અહેવાલશીર્ષક- “મની લોન્ડરિંગ અને આતંકવાદી ધિરાણ સામે લડવા માટે ભારતના પગલાં”- ભારતની કાર્યવાહીની પ્રશંસા કરી અને ભારપૂર્વક જણાવ્યું કે નવી દિલ્હીએ મની લોન્ડરિંગ વિરોધી અને આતંકવાદી ધિરાણ સામે લડવાની સિસ્ટમ લાગુ કરી છે જે ઘણી બધી બાબતોમાં અસરકારક છે.
“ગેરકાયદેસર ફાઇનાન્સનો સામનો કરવા માટેના દેશના પગલાંનું સંયુક્ત FATF-APG-EAG મૂલ્યાંકન તારણ આપે છે કે ભારતે મની લોન્ડરિંગ અને કાઉન્ટર-ટેરરિસ્ટ ફાઇનાન્સિંગ (AML/CFT) ફ્રેમવર્ક લાગુ કર્યું છે જે જોખમની સમજણ, ઍક્સેસ સહિત સારા પરિણામો પ્રાપ્ત કરી રહ્યું છે. લાભદાયી માલિકીની માહિતી અને ગુનેગારોને તેમની સંપત્તિથી વંચિત કરવા માટે સત્તાવાળાઓ નાણાકીય બુદ્ધિનો સારો ઉપયોગ કરે છે અને સ્થાનિક અને આંતરરાષ્ટ્રીય બંને રીતે અસરકારક રીતે સહકાર આપે છે,” અહેવાલમાં જણાવાયું છે.
જો કે, તેણે ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે મની-લોન્ડરિંગ અને ટેરર ફાઇનાન્સિંગના કેસોમાં કાર્યવાહીને મજબૂત કરવા માટે મોટા સુધારાની જરૂર છે. ગ્લોબલ ફાઈનાન્શિયલ ક્રાઈમ વોચડોગ, FATF એ જણાવ્યું હતું કે બિન-લાભકારી ક્ષેત્રને આતંકવાદી દુરુપયોગથી બચાવવા માટે ભારતના સુધારા જરૂરી છે. આ અવલોકન FATF દ્વારા આતંકવાદી ધિરાણ અને એન્ટી મની લોન્ડરિંગ પ્રણાલીઓ સામે લડવા પર બહાર પાડવામાં આવેલા ‘પરસ્પર મૂલ્યાંકન અહેવાલ’માં કરવામાં આવ્યું હતું. FATF રિપોર્ટમાં જણાવાયું છે કે, “ભારતના મની લોન્ડરિંગના મુખ્ય સ્ત્રોતો અંદરથી ઉદ્ભવે છે, દેશમાં આચરવામાં આવતી ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિઓમાંથી.”
JK માં અલ-કાયદા સાથે જોડાયેલા જૂથો સક્રિય: FATF
તે હાઇલાઇટ કરે છે કે દેશ ગંભીર આતંકવાદ અને આતંકવાદી ધિરાણના જોખમોનો સામનો કરી રહ્યો છે, જેમાં ISIL અથવા અલ કાયદા સાથે સંબંધિત છે. રિપોર્ટમાં ખાસ કરીને જમ્મુ અને કાશ્મીરમાં સક્રિય અલ-કાયદા સાથે જોડાયેલા જૂથો પર ભાર મૂકવામાં આવ્યો છે. આ મહત્વપૂર્ણ અહેવાલ એવા સમયે આવ્યો છે જ્યારે જમ્મુના કેટલાક વિસ્તારો કે જેઓ અગાઉ સુરક્ષિત વિસ્તાર તરીકે ચિહ્નિત હતા, છેલ્લા કેટલાક મહિનામાં અનેક હુમલાના સાક્ષી છે.
“ભારતનો વિક્ષેપ અને નિવારણ પર મજબૂત ભાર છે અને તેણે જટિલ નાણાકીય તપાસ હાથ ધરવાની તેની ક્ષમતા દર્શાવી છે. જો કે, ભારતે કાયદેસરની કાર્યવાહી પૂર્ણ કરવા અને દોષિત ઠેરવવા અને આતંકવાદી ફાઇનાન્સર્સને યોગ્ય રીતે મંજૂરી આપવા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવાની જરૂર છે.”
રિપોર્ટમાં નોંધ્યું છે કે જોખમો મુખ્યત્વે છેતરપિંડી સાથે સંબંધિત છે, જેમાં સાયબર-સક્ષમ છેતરપિંડી, ભ્રષ્ટાચાર અને ડ્રગ હેરફેરનો સમાવેશ થાય છે. ગ્લોબલ વોચડોગે ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે ભારત છેતરપિંડી અને બનાવટી સંબંધિત મની લોન્ડરિંગને મોટા પ્રમાણમાં અપરાધના જોખમોને અનુરૂપ છે, પરંતુ “માનવ તસ્કરી અને માદક દ્રવ્યોની હેરફેર જેવા કેટલાક અન્ય ગુનાઓમાં ઓછું છે”. તેણે સૂચવ્યું કે નવી દિલ્હી કોર્ટની પ્રક્રિયાના નિષ્કર્ષમાં બાકી રહેલા મની લોન્ડરિંગ કેસોના બેકલોગને સંબોધિત કરે.
નાણાકીય સમાવેશમાં નોંધપાત્ર સુધારો: FATF
FATF, 19 સપ્ટેમ્બરના રોજ પ્રકાશિત તેના તાજેતરના અહેવાલમાં, નોંધ્યું હતું કે દેશે નાણાકીય સમાવેશમાં નોંધપાત્ર પગલાં લીધાં છે, બેંક ખાતાઓ સાથે વસ્તીના પ્રમાણમાં બમણા કરતાં વધુ, ડિજિટલ પેમેન્ટ સિસ્ટમ્સ પર વધુ નિર્ભરતાને પ્રોત્સાહિત કરવા, અને સરળીકરણનો ઉપયોગ કરીને. નાના ખાતાઓ માટે ખંત. “આ પ્રયાસોએ નાણાકીય પારદર્શિતાને ટેકો આપ્યો છે, જે બદલામાં AML/CFT પ્રયાસોમાં ફાળો આપે છે,” અહેવાલ વાંચો.
પાછળથી અહેવાલમાં, તેણે સ્વીકાર્યું કે ભારત, સૌથી વધુ વસ્તી ધરાવતો દેશ હોવાને કારણે, અને સંસ્થાકીય જટિલતા ધરાવે છે, સત્તાધિકારીઓ નાણાકીય બુદ્ધિના ઉપયોગ સહિત ગેરકાયદેસર નાણાકીય પ્રવાહો સાથે વ્યવહાર કરતી બાબતો પર અસરકારક રીતે સહકાર અને સંકલન કરે છે. “ભારતે આંતરરાષ્ટ્રીય સહયોગ, સંપત્તિ પુનઃપ્રાપ્તિ અને પ્રસાર ધિરાણ માટે લક્ષિત નાણાકીય પ્રતિબંધોને અમલમાં લાવવામાં પણ સકારાત્મક પરિણામો પ્રાપ્ત કર્યા છે,” તે જણાવે છે.
આ પણ વાંચો: FATF એ ભારતનો પરસ્પર મૂલ્યાંકન અહેવાલ અપનાવ્યો, મની લોન્ડરિંગનો સામનો કરવાના પ્રયાસોની પ્રશંસા કરી
