મોટી કડક કાર્યવાહીમાં, ગુરુવારે એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ઇડી) એ કથિત, 000 3,000 કરોડની બેંક લોન છેતરપિંડીની મની લોન્ડરિંગ તપાસના ભાગ રૂપે ઉદ્યોગપતિ અનિલ અંબાણી સાથે સંકળાયેલ કંપનીઓ સાથે જોડાયેલી 35 થી વધુ પરિસરમાં શોધખોળ હાથ ધરી હતી.
મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (પીએમએલએ) ની નિવારણની કલમ 17 હેઠળ શોધ કરવામાં આવી હતી અને લગભગ 50 કંપનીઓ અને 25 થી વધુ વ્યક્તિઓ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કર્યું હતું. આમાં મુંબઇ અને દિલ્હી સ્થિત કી ઓપરેશન્સ સાથે રિલાયન્સ અનિલ ધિરભાઇ અંબાણી ગ્રુપ (એડીએજી) ની કંપનીઓ શામેલ છે.
સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, આ તપાસ 2017 અને 2019 ની વચ્ચે યસ બેંકમાંથી શંકાસ્પદ લોન ડાયવર્ઝન પર કેન્દ્રિત છે. ઇડી શંકા છે કે બેંક દ્વારા વિસ્તૃત કેટલીક લોનનો દુરૂપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો, જેમાં શેલ કંપનીઓના વેબ દ્વારા કથિત રીતે લોન્ડર કરવામાં આવી હતી.
મુખ્ય તારણો અને આક્ષેપો:
ઇડી તપાસ કરી રહી છે કે સારી રીતે ઓર્કેસ્ટરેટેડ યોજના દ્વારા જાહેર ભંડોળને છૂટા કરવામાં આવ્યા છે કે નહીં.
અધિકારીઓ લોન પ્રતિબંધો પહેલાં હા બેંક અધિકારીઓને ચૂકવવામાં આવતી સંભવિત લાંચની પણ તપાસ કરી રહ્યા છે.
એજન્સી નાણાકીય દસ્તાવેજોની પ્રામાણિકતાની તપાસ કરી રહી છે, જેમાંથી ઘણાને બેકડેટ કરવામાં આવી છે અથવા યોગ્ય યોગ્ય ખંતનો અભાવ છે.
સર્ચ ઓપરેશન ઇન્ટેલિજન્સ ઇનપુટ્સ અને સેન્ટ્રલ બ્યુરો Investig ફ ઇન્વેસ્ટિગેશન (સીબીઆઈ) દ્વારા નોંધાયેલા અગાઉના કેસોને અનુસરે છે. ઇડી રાષ્ટ્રીય હાઉસિંગ બેંક, સેબી, બેંક Bar ફ બરોડા અને નેશનલ ફાઇનાન્સિયલ રિપોર્ટિંગ ઓથોરિટી (એનએફઆરએ) સાથે સંકલનમાં પણ કામ કરી રહી છે.
રિલાયન્સ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર અને રિલાયન્સ પાવર સહિત અનિલ અંબાણી-લિંક્ડ કંપનીઓના શેરમાં દરોડાઓના સમાચાર બાદ લગભગ 4% નો ઘટાડો જોવા મળ્યો હતો.
વ્યાપક અસરો:
નવીનતમ ઇડી ક્રિયા કોર્પોરેટ ક્ષેત્રની આર્થિક અનિયમિતતા અંગેની વધતી ચકાસણીને પ્રકાશિત કરે છે, ખાસ કરીને ઉચ્ચ-મૂલ્યની લોન ડિફોલ્ટ સાથે જોડાયેલા કેસોમાં. તે એન્ટિ-મની લોન્ડરિંગ ફ્રેમવર્કને કડક બનાવવા અને પ્રભાવશાળી કોર્પોરેટ એન્ટિટીઝને જવાબદાર રાખવા પર સરકારના સતત ધ્યાનનો સંકેત આપે છે.
ઇડીએ હજી સુધી તારણો અંગે કોઈ સત્તાવાર નિવેદન જારી કર્યું નથી, પરંતુ તપાસ વધુ .ંડા હોવાને કારણે આગામી અઠવાડિયામાં વધુ ધરપકડ અથવા સમન્સની અપેક્ષા છે.