ગુરુવારે, અભિનેતા તમન્ના ભાટિયાને ગુવાહાટીમાં એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) દ્વારા ‘HPZ ટોકન’ મોબાઇલ એપ સાથે જોડાયેલ મની લોન્ડરિંગ તપાસ અંગે પૂછપરછ કરવામાં આવી હતી. આ કેસમાં એક મોટા કૌભાંડનો સમાવેશ થાય છે જેમાં બિટકોઇન્સ અને અન્ય ક્રિપ્ટોકરન્સીના માઇનિંગના બહાના હેઠળ ઘણા રોકાણકારોને કથિત રીતે છેતરવામાં આવ્યા હતા. પ્રેસ ટ્રસ્ટ ઓફ ઈન્ડિયા (પીટીઆઈ)ના સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, ભાટિયાને તપાસના ભાગરૂપે સમન્સ મોકલવામાં આવ્યા હતા.
કેસમાં તમન્ના ભાટિયાની સંડોવણી
ઇડીએ ગુવાહાટીમાં તેમની ઝોનલ ઓફિસમાં પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (PMLA) હેઠળ 34 વર્ષીય અભિનેતાનું નિવેદન નોંધ્યું હતું. પીટીઆઈના જણાવ્યા અનુસાર, ભાટિયાને એપ કંપની દ્વારા આયોજિત એક ઈવેન્ટમાં સેલિબ્રિટીની હાજરી આપવા માટે કથિત રીતે ચૂકવણી કરવામાં આવી હતી. જો કે, તેની સામે છેતરપિંડી અંગે કોઈ સીધો આરોપ નથી.
ભાટિયાને અગાઉ પૂછપરછ માટે બોલાવવામાં આવ્યા હતા પરંતુ કામની પ્રતિબદ્ધતાઓને કારણે સમન્સ મોકૂફ રાખ્યા હતા. તેણીએ તપાસમાં સહકાર આપવાનું પસંદ કર્યું અને ગુરુવારે હાજર થઈ. તેણીનો સહકાર દર્શાવે છે કે તેણીની સંડોવણી અંગેની કોઈપણ ચિંતાઓને દૂર કરવામાં મદદ કરવાની તેણીની ઈચ્છા છે.
HPZ ટોકન ક્રિપ્ટોકરન્સી કૌભાંડ
મની લોન્ડરિંગ કેસ કોહિમા પોલીસના સાયબર ક્રાઈમ યુનિટ દ્વારા દાખલ કરવામાં આવેલી એફઆઈઆરમાંથી ઉદ્દભવે છે. આરોપીઓ પર ક્રિપ્ટોકરન્સી માઇનિંગમાંથી ઊંચા વળતરના ખોટા વચનો આપીને રોકાણકારો સાથે છેતરપિંડી કરવા બદલ ભારતીય દંડ સંહિતા અને ઇન્ફોર્મેશન ટેક્નોલોજી એક્ટ હેઠળ આરોપ મૂકવામાં આવ્યો છે.
‘HPZ ટોકન’ મોબાઈલ એપનો ઉપયોગ આરોપીઓ દ્વારા શંકાસ્પદ રોકાણકારોને લલચાવવા માટે કરવામાં આવ્યો હતો. આ કૌભાંડમાં રોકાણ પર જંગી વળતરનું વચન આપવામાં આવ્યું હતું, જેમ કે ત્રણ મહિના માટે રૂ. 4,000 દૈનિક વળતરના વચન સાથે રૂ. 57,000નું પ્રારંભિક રોકાણ. જો કે, માત્ર એક જ ચુકવણી કરવામાં આવી હતી, ત્યારબાદ રોકાણકારોને વધારાના ભંડોળ માટે કહેવામાં આવ્યું હતું.
ED ની તપાસ અને જપ્તી
એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટે ચાર્જશીટમાં 299 એન્ટિટીના નામ આપ્યા છે, જેમાં 76 ચીની-નિયંત્રિત સંસ્થાઓ અને અન્ય વિદેશી નાગરિકો આ કૌભાંડ સાથે જોડાયેલા છે. ED મુજબ, બેંક ખાતા અને શેલ કંપનીઓનો ઉપયોગ ગુનાની આવકને “લેયર” કરવા માટે કરવામાં આવ્યો હતો. આ ભંડોળનો ઉપયોગ કથિત રીતે ગેરકાયદેસર ઓનલાઈન ગેમિંગ, સટ્ટાબાજી અને બિટકોઈન માઈનિંગમાં નકલી રોકાણ માટે કરવામાં આવ્યો હતો.
તપાસના ભાગ રૂપે, EDએ દેશભરમાં શોધખોળ હાથ ધરી હતી, જેના પરિણામે 455 કરોડ રૂપિયાની સ્થાવર સંપત્તિ અને થાપણો જપ્ત કરવામાં આવી હતી.
રોકાણકારો માટે સાવચેતીભરી વાર્તા
આ કેસ ખાસ કરીને ક્રિપ્ટોકરન્સી જેવા ઉભરતા ક્ષેત્રોમાં છેતરપિંડીની રોકાણ યોજનાઓના જોખમોની યાદ અપાવવાનું કામ કરે છે. આ કૌભાંડોનો માનવીય નુકસાન નોંધપાત્ર છે, કારણ કે રોકાણકારો ઘણીવાર ભાવનાત્મક અને નાણાકીય રીતે બરબાદ થઈ જાય છે.
આવા સમયે, રોકાણની તકોનું કાળજીપૂર્વક સંશોધન કરવું અને તેની ચકાસણી કરવી મહત્વપૂર્ણ છે. આ કેસ એ મહત્ત્વપૂર્ણ ભૂમિકાને પણ પ્રકાશિત કરે છે કે ED જેવી કાયદા અમલીકરણ એજન્સીઓ નાણાકીય ગુનાઓને બહાર કાઢવા અને રોકવામાં ભજવે છે.
આ તપાસ ચાલુ છે, અને કેસ આગળ વધે તેમ ED વધુ વિગતો જાહેર કરે તેવી અપેક્ષા છે. હાલ માટે, ભાટિયાનો સહકાર ક્રિપ્ટોકરન્સી કૌભાંડની વ્યાપક તપાસમાં એક મહત્વપૂર્ણ પગલાનો સંકેત આપે છે.
