એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ ઉદ્યોગપતિ રાજ કુન્દ્રા અને તેમની પત્ની, બોલીવુડ અભિનેત્રી શિલ્પા શેટ્ટીના જુહુના નિવાસસ્થાન સહિત 15 સ્થળોએ સર્ચ હાથ ધર્યું છે. આ દરોડા મુંબઈ અને ઉત્તર પ્રદેશમાં કુન્દ્રાના બિઝનેસ ઓપરેશન્સ સાથે સંકળાયેલી ઓફિસો અને જગ્યાઓ પર પણ લંબાયા હતા. આ ક્રિયાઓ પોર્નોગ્રાફી રેકેટમાં કુન્દ્રાની કથિત સંડોવણી સાથે જોડાયેલા મની લોન્ડરિંગ કેસમાં ચાલી રહેલી તપાસનો એક ભાગ છે.
તપાસ મુંબઈ પોલીસ દ્વારા દાખલ કરવામાં આવેલી 2021 ની એફઆઈઆર પરથી થાય છે, જેમાં કુન્દ્રાને અશ્લીલ સામગ્રીનું ઉત્પાદન અને વિતરણ કરવાનું ગેરકાયદેસર રેકેટ ચલાવવામાં ફસાવવામાં આવ્યું હતું. કુન્દ્રાની જુલાઈ 2021માં ધરપકડ કરવામાં આવી હતી પરંતુ બાદમાં તેને જામીન પર છોડવામાં આવ્યો હતો. ED ની તપાસ, મે 2022 માં શરૂ કરવામાં આવી હતી, આ આરોપો સાથે જોડાયેલી નાણાકીય અનિયમિતતાઓ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છે.
આ રેકેટ ફેબ્રુઆરી 2021 માં તપાસ હેઠળ આવ્યું હતું જ્યારે મુંબઈ પોલીસે મધ આઇલેન્ડના એક બંગલામાં દરોડો પાડ્યો હતો, જ્યાં સ્પષ્ટ ફિલ્મોનું શૂટિંગ કરવામાં આવતું હતું. આ ફિલ્મો સબ્સ્ક્રિપ્શન-આધારિત મોબાઇલ એપ્લિકેશનો દ્વારા વિતરિત કરવામાં આવી હતી, જેમાં હોટહિટ મૂવીઝ અને હોટશોટ્સનો સમાવેશ થાય છે, જે તપાસમાં કેન્દ્રિય બની હતી.
કુન્દ્રા આર્મ્સ પ્રાઇમ મીડિયા લિમિટેડ (એએમપીએલ) સાથે જોડાયેલા હતા, જે હોટશોટ્સ એપના મૂળ ડેવલપર હતા. તેણે 2019માં તેના સાળા પ્રદીપ બક્ષીની કથિત રીતે માલિકીની યુકે સ્થિત એન્ટિટી કેનરિન લિમિટેડને $25,000માં એપ વેચી હતી. વેચાણ છતાં, કુન્દ્રાની કંપની, વિઆન ઇન્ડસ્ટ્રીઝે, પ્રશ્નો ઉભા કરતાં, કથિત રીતે કેનરીન સાથેનો સહયોગ ચાલુ રાખ્યો હતો. ઓપરેશનમાં તેની ચાલુ ભૂમિકા વિશે.
ભંડોળના પ્રવાહને સ્થાપિત કરવા માટે ઇડી વિયાન ઇન્ડસ્ટ્રીઝ અને અન્ય સંસ્થાઓ સાથે જોડાયેલા બેંક વ્યવહારોની તપાસ કરી રહી છે. અધિકારીઓને શંકા છે કે ભારતમાં શેલ કંપનીઓનો ઉપયોગ કેનરીન લિમિટેડ પાસેથી નાણાં મોકલવા માટે કરવામાં આવ્યો હતો, જે કથિત રેકેટમાંથી સંભવિત રીતે લોન્ડરિંગની આવક હતી.
રાજ કુન્દ્રાએ આરોપોને પાયાવિહોણા અને રાજકીય પ્રેરિત ગણાવીને નકારી કાઢ્યા છે. 2023 માં, તેણે સીબીઆઈ અને વડા પ્રધાન કાર્યાલયમાં ફરિયાદો નોંધાવી, જેમાં એક ઉદ્યોગપતિ અને કેટલાક પોલીસ અધિકારીઓ દ્વારા તેમને ફસાવવા માટે કાવતરું ઘડવામાં આવ્યું હોવાનો આરોપ મૂક્યો. કુન્દ્રાનો દાવો છે કે બદલો લેવાના ભાગરૂપે તેમના નામનો દુરુપયોગ કરવામાં આવી રહ્યો છે.