કોણ વિવેક અગ્રવાલ છે: ઓડિટના વડા 360 મેનેજમેન્ટ કન્સલ્ટન્ટ્સ, હાલમાં ગંભીર કાનૂની મુશ્કેલીનો સામનો કરી રહ્યા છે. સુભાષચંદ ખંડેલવાલ સાથે ભાગીદારીમાં, અગ્રવાલ ચૌથમલ અગરવાલનો પુત્ર છે અને તે સનલેન્ડ પ્રોજેક્ટ્સ પ્રા.લિ.
વિવેક અગ્રવાલ અને સહ કાવતરું કરનારાઓ સામે એફઆઈઆર ફાઇલ કરી
22 ડિસેમ્બર, 2023 ના રોજ, કોલકાતા પોલીસે સનલેન્ડ પ્રોજેક્ટ્સ પ્રા.લિ.ના પ્રમોટર અમિત ગુપ્તા પર આરોપ લગાવતા, રવિન્દ્ર સરોબાર પોલીસ સ્ટેશનમાં એફઆઈઆર નોંધાવી,:
1,510,000 શેરોનું કપટ શેર ટ્રાન્સફર
બનાવટી અને હેરાફેરી રેકોર્ડ
સનલેન્ડ પ્રોજેક્ટ્સ પ્રા.લિ.થી 9,95,64,143 રૂપિયાની લોન ગેરકાયદેસર રીતે પ્રહાર કરવો
એફઆઈઆરએ છેતરપિંડીમાં સક્રિય સહભાગીઓ તરીકે વિવેક અગ્રવાલ અને વિશાલ અગ્રવાલ સહિતના અનેક સહ કાવતરું કરનારાઓનું નામ પણ આપ્યું છે.
વિવેક અગરવાલના હાવડામાં નિવાસસ્થાન પર પોલીસે દરોડા પાડ્યા છે
એલિપોર પોલીસ કોર્ટના ચીફ જ્યુડિશિયલ મેજિસ્ટ્રેટના આદેશને પગલે કોલકાતા પોલીસે જીટી રોડ પર વિવેક અગ્રવાલના ઘરે દરોડા પાડ્યા હતા. 18 પાનાના કોર્ટના દસ્તાવેજ મુજબ, પોલીસને નિર્દેશ આપવામાં આવ્યો હતો:
બનાવટી દસ્તાવેજો, બનાવટી સ્ટેમ્પ્સ અને સીલ અને કમ્પ્યુટર ડિવાઇસેસનો કબજો મેળવો અને લો
આરોપી વ્યક્તિઓની office ફિસ અને પરિસરની સંપૂર્ણ શોધખોળ કરો
વિવાદમાં ઉમેરો કરીને, અગ્રવાલના aud ડિટિક 360 માં ભૂતપૂર્વ ભાગીદાર, સુભાસચંદ ખંડેલવાલ, સનલેન્ડ પ્રોજેક્ટ્સ પ્રા.લિ.ના ડિરેક્ટર પણ હતા, હાલમાં, પૂજા અગ્રવાલ aud ડિટિક 360 ના સહ-ભાગીદાર તરીકે સૂચિબદ્ધ છે.
16 વર્ષ સુધીની જેલનો સામનો કરવો
આ કેસમાં સહ-આરોપી વિવેક અગ્રવાલનો આરોપ લગાવતા 16 વર્ષ સુધીની જેલનો સામનો કરવો પડી શકે છે:
છેતરપિંડી
બનાવટી
હિસાબ -હેરાફેરી
જો કે, તે સહ કાવતરું કરનાર તરીકે ઓળખાય છે, તેથી દોષિત ઠરે તો તેની સજા હળવા હોઈ શકે છે.
શેર ટ્રાન્સફર પ્રક્રિયામાં અનિયમિતતા
એલિપોર કોર્ટના કોર્ટના દસ્તાવેજો કપટપૂર્ણ શેર ટ્રાન્સફરમાં ગંભીર કાર્યવાહીગત ઉલ્લંઘન પ્રકાશિત કરે છે, જે કંપનીના કુલ શેરના .3 33..33% જેટલા છે. ઉલ્લંઘનમાં શામેલ છે:
શેર ટ્રાન્સફર દસ્તાવેજો પર અરજદારની સહી ખૂટે છે
આ સ્થાનાંતરણ જાહેર નોટરી સામે નોંધાયેલું નહોતું
ક corporate ર્પોરેટ અફેર્સ વેબસાઇટ મંત્રાલય પર ગિફ્ટ ડીડ અપલોડ કરવામાં આવી ન હતી
આ કેસ હવે કોલકાતામાં નેશનલ કંપની લો ટ્રિબ્યુનલ (એનસીએલટી) ને વધારવામાં આવ્યો છે.
વિવેક અગ્રવાલની પ્રતિષ્ઠા દાવ પર
તે આશ્ચર્યજનક છે કે એક વ્યક્તિ, જે, ઓડિટિક 360 ની સત્તાવાર વેબસાઇટ અનુસાર, બિરલા ગ્રુપના ફોરેન્સિક its ડિટ્સ સહિત 15+ વર્ષના વ્યાવસાયિક અનુભવ સાથે “સીએ, ડીઆઇએસએ, સીઆઈએફઆરએસ અને સીટીએક્સ-યુએઇ” છે, હવે તે સંગઠિત કોર્પોરેટ છેતરપિંડીના કેસમાં આરોપ છે. આ આક્ષેપો તેની પ્રતિષ્ઠા અને કારકિર્દી માટે ગંભીર જોખમ ઉભો કરે છે.
મોટી ગુનાહિત તપાસની લિંક્સ
દરમિયાન, સનલેન્ડ પ્રોજેક્ટ્સ પ્રા.લિ.ના પ્રમોટર અમિત ગુપ્તા અને આ કેસમાં સહ આરોપી, ગંભીર નાણાકીય ગુનાઓની તપાસ ચાલી રહી છે. સિડની મોર્નિંગ હેરાલ્ડના એક અહેવાલ મુજબ, ગુપ્તા વિદેશી જાહેર અધિકારીઓને લાંચ આપવા અને મની લોન્ડરિંગમાં રોકાયેલા કાવતરું કરવાના આરોપમાં ગુનાહિત તપાસનું લક્ષ્ય છે.
વિવેક અગ્રવાલના વ્યવસાયિક વ્યવહારની આસપાસના પ્રશ્નો
વિવેક અગરવાલની સંડોવણી, તેમની પે firm ી aud ડિટિક management 360૦ મેનેજમેન્ટ કન્સલ્ટન્ટ્સ, અને તેમના નાણાકીય કામગીરી, તેમની કમાણી, વ્યાવસાયિક સંગઠનો અને વ્યવસાયિક વ્યવહારના સ્ત્રોત અંગે ચિંતા .ભી કરે છે. તેની સામે બહુવિધ કાનૂની મુશ્કેલીઓ અને મોટા છેતરપિંડીના કેસ સાથે, તેની પે firm ી અને પ્રતિષ્ઠાનું ભાવિ અનિશ્ચિત રહે છે.