ટોરેસ પોન્ઝી કૌભાંડ ડિસેમ્બર 2024 માં સપાટી પર આવ્યું હતું, જ્યારે કંપનીએ વચન આપેલા વળતરમાં ડિફોલ્ટ કર્યા પછી રોકાણકારોએ મુંબઈમાં ટોરેસ વાસ્તુ સેન્ટરમાં વિરોધ કર્યો હતો. રોકાણકારોને ઊંચા વળતર, લક્ઝરી કાર અને ફ્લેટના વચનો સાથે જ્વેલરીમાં રોકાણ કરવા પ્રોત્સાહિત કરવામાં આવ્યા હતા. જ્યારે આ વચનો પૂરા થયા ન હતા, ત્યારે છેતરપિંડીનો પર્દાફાશ થયો હતો, જેના કારણે એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) અને પોલીસ દ્વારા તપાસ કરવામાં આવી હતી.
મુખ્ય નુકસાન: અત્યાર સુધીમાં ₹57 કરોડ નોંધાયા છે.
પીડિત: 3,700 થી વધુ રોકાણકારો.
મોડસ ઓપરેન્ડી: મલ્ટી-લેવલ માર્કેટિંગ અને છેતરામણી જાહેરાતો જે અસંદિગ્ધ ગ્રાહકોને લક્ષ્ય બનાવે છે.
ખોટા દાવાઓ: રોકાણકારોને એવું માનીને ગેરમાર્ગે દોરવામાં આવ્યા હતા કે સિન્થેટીક મોઈસાનાઈટ પત્થરો હીરા સાથે સરખાવી શકાય છે અને ફુલેલા ભાવે વેચાય છે.
એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટની ક્રિયાઓ
EDએ તેની તપાસને વધુ તીવ્ર બનાવી છે, બેંક ડિપોઝિટમાં ₹21 કરોડને ફ્રીઝ કર્યા છે અને 23 જાન્યુઆરીએ મુંબઈ અને જયપુરમાં 10 સ્થળોએ દરોડા પાડ્યા છે. સત્તાવાળાઓએ ટોરસ જ્વેલરી દ્વારા મની લોન્ડરિંગ અને નાણાકીય હેરાફેરીના પુરાવા શોધી કાઢ્યા છે.
ટોરસ જ્વેલરી દ્વારા ઉપયોગમાં લેવાતી મુખ્ય યુક્તિઓમાં નીચેનાનો સમાવેશ થાય છે:
રોકાણ પર 2-9% વચ્ચે સાપ્તાહિક વળતરનું વચન.
નવા રોકાણકારોની ભરતી કરવા માટે બોનસ ઓફર કરતી રેફરલ સિસ્ટમ.
ગ્રાહકોને કાર અને મોંઘા ગેજેટ્સ જેવા લક્ઝરી ઈનામોથી લલચાવવા માટે લાઇસન્સ વગરના લકી ડ્રોનું આયોજન કરવું.
તૌસીફ રિયાઝની ધરપકડ અને કૌભાંડમાં ભૂમિકા
ધરપકડ કરાયેલો પાંચમો વ્યક્તિ તૌસીફ રિયાઝ પટનાથી મુસાફરી કર્યા બાદ લોનાવાલાની હોટલમાંથી મળી આવ્યો હતો. તેની સામે લુકઆઉટ સર્ક્યુલર (LOC) બહાર પાડવામાં આવ્યો હોવા છતાં તેણે અઠવાડિયા સુધી ધરપકડ ટાળી હતી. રિયાઝે દાવો કર્યો હતો કે તેણે કૌભાંડ વિશે EDને સૂચના આપી હતી પરંતુ પ્લેટિનમ હર્ન અને ટોરેસ જ્વેલરીમાં તેની નેતૃત્વની ભૂમિકાને કારણે તે મુખ્ય શંકાસ્પદ છે.
આગળ શું છે?
સત્તાવાળાઓ કૌભાંડના સંપૂર્ણ પાયાનો પર્દાફાશ કરવા માટે તેમની તપાસ વિસ્તારી રહ્યા છે. વધુ ધરપકડની ધારણા છે કારણ કે તપાસકર્તાઓ આ કરોડોની છેતરપિંડી સાથે સંકળાયેલા શકમંદોના નેટવર્કને શોધી રહ્યા છે.
