શાયન સિટી કૌભાંડ: સ્પેશિયલ ટાસ્ક ફોર્સ (એસટીએફ) એ રીઅલ એસ્ટેટ અને રોકાણ યોજનાઓની આડમાં crore 75 કરોડના રોકાણકારોને ઠગાવવાના આરોપમાં ચાર સહયોગીઓ સાથે, શાઇન સિટી કંપનીના ઇન્ડિયા બિઝનેસ હેડ બ્રિજમોહન સિંહની ધરપકડ કરી હતી. આરોપીને લખનૌના વિભુતિ ખંડ વિસ્તારમાં પકડવામાં આવ્યો હતો જ્યારે ટીમના નેતાઓ સાથેની બેઠકમાં જતા હતા.
શાઇન સિટી કૌભાંડ: કી આરોપી અને મોડસ ઓપરેન્ડી:
રાંચીના વતની બ્રિજમોહન સિંહ, શાઇન સિટીના એમડી રાશિદ નસીમ હેઠળ સંચાલિત છે, જે હાલમાં દુબઇમાં ફરાર થઈ રહ્યો છે.
આ બંનેએ સ્કાય મહાસાગર શરૂ કર્યું, એક કપટપૂર્ણ એન્ટિટી જે દરરોજ 0.5% વળતર અને ભરતી કરનારાઓને 20% કમિશન આપે છે.
એક ક્રિપ્ટોકરન્સી, સ્કાય મહાસાગર ટોકન (એસઓટી), માર્ચ 2021 માં રોકાણકારોને આકર્ષવા માટે દુબઈની બેઠક દરમિયાન રજૂ કરવામાં આવી હતી.
આ પણ વાંચો: સેબીએ કથિત એમએલએમ છેતરપિંડી અંગે કર્ણાટક સરકારને ક્યુનેટ સામે રોકાણકારોનો ફરિયાદોનો ઉલ્લેખ કર્યો છે
શાઇન સિટી કૌભાંડ સમયરેખા:
2017–2019: બ્રિજમોહન શાઇન સિટીમાં ટીમ લીડર તરીકે જોડાયો, બનાવટી રોકાણ યોજનાઓ દ્વારા crore 75 કરોડ એકત્રિત કરીને, 6% કમિશન મેળવ્યો.
મે 2019: રશીદ અને સહયોગીઓને નેપાળમાં ધરપકડ કરવામાં આવી હતી, જેનાથી રોકાણકારો ઉપાડ અને કાનૂની કેસો પૂછવામાં આવ્યા હતા. રાશિદ દુબઈ પછીના પ્રકાશનમાં ભાગી ગયો હતો.
ડિસેમ્બર 2020: રશીદની દિશા હેઠળ બ્રિજમોહને કૌભાંડને ફરીથી પ્રારંભ કરવા માટે સ્કાય મહાસાગરની વેબસાઇટ અને સ software ફ્ટવેર વિકસાવી.
એસટીએફ તપાસ:
ઓપરેશનલ ખર્ચ અને કમિશન બાદ કર્યા પછી ભંડોળ ફેરવવામાં આવ્યું હતું, જેમાં રશીદ અને બ્રિજમોહન વચ્ચે નફામાં ભાગલા પડ્યા હતા.
આ યોજનામાં રોકાણકારનો પ્રવાહ વધ્યો હતો, જેના કારણે સ્કાય મહાસાગરના અચાનક શટડાઉન થઈ ગયું હતું અને નવી એન્ટિટી શરૂ કરવાની યોજના છે.
આરોપી ગોવામાં છુપાયો હતો પરંતુ પ્રમોશનલ મીટિંગ દરમિયાન લખનૌને શોધી કા .વામાં આવ્યો હતો.
સત્તાવાર નિવેદન:
એસટીએફ એડીજી અમિતાભ યશે અન્ય ટીમના નેતાઓને ટ્રેસ કરવાના ચાલુ પ્રયત્નોની પુષ્ટિ કરી. “બ્રિજમોહને આકર્ષક વળતર દ્વારા ટ્રસ્ટનો ઉપયોગ કર્યો, જ્યારે રાશિદે છેતરપિંડીને કાયદેસર બનાવવા માટે ઝૂમ મીટિંગ્સનો ઉપયોગ કર્યો.”
વર્તમાન સ્થિતિ:
એસટીએફ આંતરરાજ્ય જોડાણોની તપાસ કરી રહ્યું છે, જેમાં મુંબઇ, સુરત, દિલ્હી અને બેંગલુરુમાં બેઠકો યોજાઇ છે. હજી સુધી કોઈ ચાર્જશીટ્સ ફાઇલ કરવામાં આવી નથી.