મેહુલ ચોકસીની ધરપકડ: ભારતમાં ભાગેડુ આર્થિક અપરાધીઓની સૂચિ પર એક નજર

ભારતીય અધિકારીઓએ લાંબા સમયથી ચોકસીનો પીછો કર્યો છે, જેમને સત્તાવાર રીતે ભાગેડુ આર્થિક ગુનેગાર (એફઇઓ) જાહેર કરવામાં આવ્યો છે. જો કે, તે કુખ્યાત સૂચિમાં ચોકસી એકમાત્ર નથી, કારણ કે અન્ય ઘણા ઉચ્ચ-પ્રોફાઇલ લોકો પણ સમાન ચાર્જનો સામનો કરે છે અને ભારતીય અમલીકરણ એજન્સીઓના રડાર હેઠળ છે.

સોમવારે સત્તાવાર સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર ભાગેડુ ડાયમાંટેર મેહુલ ચોકસીની બેલ્જિયમની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. ધરપકડ શનિવારે (12 એપ્રિલ) થઈ હતી અને ભારતની તપાસ એજન્સીઓ – સેન્ટ્રલ બ્યુરો Investig ફ ઇન્વેસ્ટિગેશન (સીબીઆઈ) અને એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ઇડી) દ્વારા દાખલ કરવામાં આવેલી formal પચારિક પ્રત્યાર્પણ વિનંતીના જવાબમાં આવે છે.

રૂ. 13,500 કરોડ પંજાબ નેશનલ બેંક (પીએનબી) લોન છેતરપિંડી કેસમાં ચાવીરૂપ આરોપી, તેના ભત્રીજા અને સહ-આરોપી નીરવ મોદી પછી કાનૂની કાર્યવાહીનો સામનો કરવા માટેનો બીજો મુખ્ય શંકાસ્પદ છે. જ્યારે મોદી તેના પોતાના પ્રત્યાર્પણ સામે લડતા યુકેની કસ્ટડીમાં છે, તો ચોકસી ભારતથી ભાગી ગયા બાદ 2018 થી એન્ટિગુઆમાં રહેતો હતો. મેડિકલ ટ્રીટમેન્ટની માંગના બહાને ગયા વર્ષે બેલ્જિયમની શોધ કરવામાં આવી હતી, જેના કારણે આખરે તેની ધરપકડ થઈ.

ભારતીય અધિકારીઓએ લાંબા સમયથી ચોકસીનો પીછો કર્યો છે, જેમને સત્તાવાર રીતે ભાગેડુ આર્થિક ગુનેગાર (એફઇઓ) જાહેર કરવામાં આવ્યો છે. જો કે, તે કુખ્યાત સૂચિમાં ચોકસી એકમાત્ર નથી, કારણ કે અન્ય ઘણા ઉચ્ચ-પ્રોફાઇલ વ્યક્તિઓ પણ સમાન ચાર્જનો સામનો કરે છે અને ભારતીય અમલીકરણ એજન્સીઓના રડાર હેઠળ છે.

અહીં આવા અન્ય લોકો છે જે સમાન કેટેગરીમાં આવે છે:

નીરવ મોદી: પંજાબ નેશનલ બેંક (પી.એન.બી.) ને ઠગાવવાનો આરોપ લગાવતા ભારતના સૌથી મોટા બેંકિંગ કૌભાંડોમાંના એકમાં ઝવેરાત-ભાગ્ય-ભાગ્ય છે. તેની લક્ઝરી ડાયમંડ સર્જનો અને ઉચ્ચ-અંતિમ ગ્રાહકો માટે જાણીતા, મોદીએ કથિત રૂપે અંડરટેકિંગ (એલઓયુએસ) ના કપટપૂર્ણ અક્ષરોનો ઉપયોગ કરીને ભારતમાં મોતીની આયાત કરીને એક સુસંસ્કૃત યોજનાનું આયોજન કર્યું. પાછળથી તપાસમાં બહાર આવ્યું છે કે આ લૂસ ગેરકાયદેસર રીતે મુંબઈના કિલ્લામાં પી.એન.બી.ની બ્રાડી હાઉસ શાખા દ્વારા જારી કરવામાં આવી હતી – જે ભંગ કરનારી બેન્કિંગની દેખરેખમાં મુખ્ય છટકબારીનો પર્દાફાશ થયો હતો. આ કૌભાંડ ઉકેલી કા as ીને ભારતમાંથી ભાગી ગયેલા મોદી હાલમાં યુનાઇટેડ કિંગડમમાં કાનૂની કાર્યવાહી લડી રહ્યા છે, જ્યાં તેઓ રાજકીય આશ્રયની શોધમાં છે.

નીષલ મોદી: નીરવ મોદીનો નાનો ભાઈ, પણ મોટા પંજાબ નેશનલ બેંક (પીએનબી) કૌભાંડમાં તેની કથિત સંડોવણી માટે સ્કેનર હેઠળ આવ્યો છે. કપટપૂર્ણ વ્યવહારમાં મુખ્ય લાભકર્તા હોવાનો આરોપ લગાવતા, નીશેલને ઘણી શંકાસ્પદ કંપનીઓની માલિકી હોવાનું માનવામાં આવે છે અને રૂ. 13,500 કરોડની બેંકિંગ છેતરપિંડીના કેન્દ્રમાં બહુવિધ પત્રો (એલઓયુએસ) નો લાભ મેળવ્યો છે. 2018 માં, સીબીઆઈએ તેમના નાગરિકત્વના દેશ બેલ્જિયમથી તેમની સામે પ્રત્યાર્પણની કાર્યવાહી શરૂ કરવા ગૃહ મંત્રાલયને formal પચારિક વિનંતી કરી. પોતાનું નામ સાફ કરવાના સ્પષ્ટ પ્રયાસમાં, નીશેલે 2020 માં ઇડીને પત્ર લખ્યો હતો, તેણે પોતાને તેના કુખ્યાત સંબંધીઓ – મેહુલ ચોકસી અને નીરવ મોદીથી અલગ કરવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. તેમના પ્રયત્નો છતાં, તે તપાસ હેઠળ છે કારણ કે અધિકારીઓએ ભારતના બેંકિંગ ક્ષેત્રને હચમચાવી નાખનારા કપટની વેબને કાબૂમાં રાખવાનું ચાલુ રાખ્યું છે.

વિજય માલ્યા: એક સમયે ભડકાઉ દારૂના બેરોન અને હાલના નાશ પામેલા કિંગફિશર એરલાઇન્સના સ્થાપક તરીકે ઓળખાય છે, તે ઉચ્ચ-દાવ કાનૂની તોફાનના કેન્દ્રમાં છે. ભાગેડુ આર્થિક ગુનેગાર જાહેર કરાયો, માલ્યાએ મોટા પ્રમાણમાં બેંક લોન ડિફોલ્ટ કેસ સાથે જોડાયેલા આરોપોનો સામનો કરવો પડ્યો, જેમાં અવેતન બાકીના રૂ. 9,000 કરોડથી વધુનો છે. 2012 માં કિંગફિશર એરલાઇન્સના પતનને પગલે નાણાકીય વાસણમાં લાંબા સમય સુધી કાનૂની ઝઘડો થયો હતો, ફક્ત ભારતીય અધિકારીઓ સાથે જ નહીં, પરંતુ બેંકોના કન્સોર્ટિયમ સાથે પણ તેમના બાકીના લેણાંની પુન recover પ્રાપ્ત કરવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. હાલમાં યુનાઇટેડ કિંગડમમાં રહેતા, માલ્યાને લાંબા સમય સુધી પ્રત્યાર્પણની લડાઇમાં લ locked ક કરવામાં આવી છે કારણ કે ભારતીય અમલીકરણ એજન્સીઓ તેને પાછા ટ્રાયલ પર લાવવા દબાણ કરે છે.

લાલીટ મોદી: ઇન્ડિયન પ્રીમિયર લીગ (આઈપીએલ) ના આર્કિટેક્ટ, તેમણે ક્રિકેટને વૈશ્વિક મનોરંજનના ભવ્યતામાં ફેરવવામાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી હતી. જો કે, આઇપીએલ કમિશનર તરીકેનો તેમનો કાર્યકાળ પણ નાણાકીય ગેરવર્તનના ગંભીર આક્ષેપોથી બદલાઈ ગયો છે. મલ્ટિ સ્ક્રીન મીડિયા લિમિટેડ (હવે સોની પિક્ચર્સ નેટવર્ક્સ ભારત) મીડિયા રાઇટ્સ હરાજી પછી બીસીસીઆઈનો સંપર્ક કર્યો ત્યારે આઇપીએલના શરૂઆતના દિવસોમાં વિવાદ પાછો આવે છે. એવી ઘોષણા કરવામાં આવી હતી કે વર્લ્ડ સ્પોર્ટ્સ ગ્રુપ (ડબ્લ્યુએસજી) મોરેશિયસે લીગ માટે બ્રોડકાસ્ટ રાઇટ્સ મેળવ્યા છે – પરંતુ તપાસમાં પાછળથી બહાર આવ્યું છે કે બીસીસીઆઈ અને ડબ્લ્યુએસજી વચ્ચે કોઈ સત્તાવાર કરાર અસ્તિત્વમાં નથી. લલિત મોદીએ આ ઉચ્ચ દાવ કરારોની સ્વતંત્ર રીતે વાટાઘાટો કરી હતી, અને અહેવાલો સૂચવે છે કે તેણે આ પ્રક્રિયામાં 125 કરોડ રૂપિયાની ખિસ્સાવી લીધી હશે. વધતી જતી ચકાસણી અને કાનૂની ગરમી વચ્ચે, મોદીએ ભારત છોડી દીધું અને હાલમાં તે યુનાઇટેડ કિંગડમમાં રહે છે, જ્યાં તેઓ આશ્રયની માંગ કરી રહ્યા છે.

હજરા ઇકબાલ મેમન: તે અંતમાં ગેંગસ્ટર ઇકબાલ મિર્ચીની વિધવા છે. તેણી, તેના પુત્રો આસિફ અને જુલાઇડ મેમન સાથે, 2021 માં ભાગેડુ આર્થિક ગુનેગાર જાહેર કરવામાં આવી હતી. ભારતના મોસ્ટ વોન્ટેડ આતંકવાદી દાઉદ ઇબ્રાહિમના નજીકના સહયોગી તરીકે ઓળખાતા ઇકબાલ મિર્ચીને લાંબા સમયથી અમલીકરણ એજન્સીઓના રડાર હેઠળ હતા. મેમન પરિવાર મુંબઈમાં અનેક ઉચ્ચ-મૂલ્યની મિલકતો પ્રાપ્ત કરવા માટે ગેરકાયદેસર ભંડોળનો ઉપયોગ કરવાનો આરોપ છે, જે કાળા પૈસા પર બાંધવામાં આવેલા એક વિસ્તરિત સ્થાવર મિલકત સામ્રાજ્યનો નોંધપાત્ર ભાગ બનાવે છે. 2021 સુધીમાં, એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટે આ કેસના સંદર્ભમાં રૂ. 800 કરોડની સંપત્તિઓ જોડી હતી. તેમ છતાં કુટુંબ વિદેશમાં રહેવાનું જાણીતું છે, તેમનું ચોક્કસ સ્થાન હજી પણ એક રહસ્ય છે.

ભાગેડુ આર્થિક ગુનેગાર એટલે શું?

ભાગેડુ આર્થિક ગુનેગાર (એફઇઓ) એ એક વ્યક્તિ છે કે જેની સામે 100 કરોડ રૂપિયા અથવા વધુના મૂલ્યના નિર્ધારિત આર્થિક ગુનાના સંદર્ભમાં ધરપકડનું વ warrant રંટ બહાર પાડવામાં આવ્યું છે, અને જેમણે ગુનાહિત કાર્યવાહીનો સામનો કરવા માટે પાછા ફરવાનો ઇનકાર કર્યો હતો અથવા કાનૂની કાર્યવાહીનો સામનો કરવાનો ઇનકાર કર્યો હતો. આ ખ્યાલ ફ્યુજિટિવ ઇકોનોમિક end ફંડર્સ એક્ટ, 2018 હેઠળ રજૂ કરવામાં આવી હતી, જે આર્થિક અપરાધીઓને વિદેશમાં આશ્રય લઈને ભારતીય કાનૂની પ્રણાલીને ટાળવામાં રોકવા માટે ઘડવામાં આવી હતી.

એકવાર કોઈ વ્યક્તિને આ કાયદા હેઠળ વિશેષ અદાલત દ્વારા ફીઓ જાહેર કરવામાં આવે, પછી અધિકારીઓને તેમની મિલકતો અને સંપત્તિ જપ્ત કરવાની સત્તા આપવામાં આવે છે, ભારત અને વિદેશમાં, દોષી ઠેરવ્યા વિના. આ અધિનિયમનો હેતુ છેતરપિંડી, મની લોન્ડરિંગ અને કરચોરી જેવા ગંભીર નાણાકીય ગુનાઓ સાથે સંકળાયેલા કેસોને સંબોધવાનો છે.

આ પણ વાંચો: પી.એન.બી. કૌભાંડના આરોપી મેહુલ ચોકસી, ભારતની પ્રત્યાર્પણ વિનંતી પર બેલ્જિયમમાં ધરપકડ

પણ વાંચો: મેહુલ ચોકસી કોણ છે? પી.એન.બી. કૌભાંડ અને બેલ્જિયમમાં તેની ધરપકડને સમજવું