એકવાર ભારતના ઘરેણાં ઉદ્યોગમાં મેહુલ ચોકસીનું નામ ચમક્યું. ગીતાજલી ગ્રુપના સ્થાપક તરીકે, તેના સ્ટોર્સ દેશભરમાં મોલ્સને ડોટેડ કરે છે, જેમાં લાખોમાં હીરા વેચવામાં આવે છે. પરંતુ 2018 સુધીમાં, તેમનું સામ્રાજ્ય, 000 13,000 કરોડની છેતરપિંડીના વજન હેઠળ તૂટી પડ્યું – જે આ કૌભાંડ છે જેણે ભારતની બેંકિંગની નબળાઈઓને ઉજાગર કરી હતી અને ચોકસીને ભાગેડુમાં ફેરવી દીધી હતી.
લ્યુ કૌભાંડ: એક બેંકિંગ સિસ્ટમનું શોષણ
ફેબ્રુઆરી 2018 માં, પંજાબ નેશનલ બેન્ક (પીએનબી) એ ચોકસી અને તેના ભત્રીજા નીરવ મોદી દ્વારા સાઇફન ફંડ્સ માટે ઉપયોગમાં લેવામાં આવતી અંડરટેકિંગ (એલઓયુએસ) – ફેક ગેરેંટીઝના કપટપૂર્ણ પત્રો જાહેર કરીને રાષ્ટ્રને સ્તબ્ધ કરી દીધી. આ દસ્તાવેજો, પી.એન.બી.ની આંતરિક સિસ્ટમોને બાયપાસ કરીને, તેમને વિદેશી લોન્સને અનચેક કરેલા સુરક્ષિત કરવાની મંજૂરી આપી. Itors ડિટરોએ નોંધ્યું ત્યાં સુધીમાં, આ જોડી અદ્રશ્ય થઈ ગઈ હતી, આર્થિક વિનાશની એક પગેરું છોડી દીધી હતી.
એન્ટિગુઆથી એસ્કેપ: એક પૂર્વ-આયોજિત બહાર નીકળો
ચોકસી ગભરાટથી ભાગી શક્યો નહીં. 2017 માં, તેમણે એન્ટિગુઆ અને બાર્બુડામાં તેની “ગોલ્ડન પાસપોર્ટ” યોજના દ્વારા નાગરિકત્વ મેળવ્યું, જે રોકાણ માટે રહેઠાણ આપે છે. તે સમયે ભારત સાથે પ્રત્યાર્પણ સંધિ ન હોવાને કારણે, કેરેબિયન ટાપુ તેમનું સલામત આશ્રયસ્થાન બન્યું. આ કૌભાંડ તૂટી પડતાં પહેલા તેમણે ભારત છોડી દીધા હતા, તપાસકર્તાઓને રખડતા છોડી દીધા હતા.
ડોમિનિકા ડ્રામા: અપહરણ દાવા અને કાનૂની છટકબારી
મે 2021 માં, એન્ટિગુઆમાં ચોકસીની શાંત જીવન એક વિચિત્ર વળાંક લે છે. તે અદૃશ્ય થઈ ગયો, ફક્ત ઉઝરડા અને જંગલી વાર્તા સાથે ડોમિનિકાની સપાટી પર: ભારતીય એજન્ટોએ તેને પરત દબાણ કરવા માટે કથિત રીતે અપહરણ કર્યું હતું. ડોમિનિકાની અદાલતે ગેરકાયદેસર પ્રવેશ આરોપો ફગાવી દીધા હતા, પરંતુ ભારતની પ્રત્યાર્પણની વિનંતીનો ઇનકાર કર્યો હતો, તેને એન્ટિગુઆમાં પાછો મોકલ્યો હતો. આ ઘટનાથી રાજદ્વારી ઘર્ષણ અને કાવતરું થિયરીઓ થઈ.
ચાર્જ અને વૈશ્વિક પીછો
એન્ટિગુઆમાં છુપાયેલા હતા ત્યારે ચોકસીએ તાજા આક્ષેપોનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. 2022 માં, સીબીઆઈએ તેના પર આઈસીઆઈસીઆઈ બેંક અને પીએનબી (ફરીથી) ને ₹ 6,746 કરોડની ઠગાઇ કરવાનો આરોપ લગાવ્યો. દરમિયાન, 2019 માં લંડનમાં ધરપકડ કરાયેલા નીરવ મોદીની યુકેની અદાલતો તેની જામીન અરજીઓને નકારી કા .ે છે.
આ પણ વાંચો: શાઇન સિટી કૌભાંડ: એસટીએફની ધરપકડ ભારત બિઝનેસના વડા બ્રિજમોહન સિંહ crore 75 કરોડમાં રોકાણની છેતરપિંડીમાં
બેલ્જિયમ બાઉન્ડ: કેન્સરની સારવાર અથવા નવું છુપાયેલું?
ડોમિનિકા એપિસોડ પછી, ચોકસી એન્ટવર્પ, બેલ્જિયમ – એક વૈશ્વિક ડાયમંડ હબમાં સરકી ગયો. તેમના વકીલોએ દાવો કર્યો હતો કે તેણે ત્યાં કેન્સરની સારવાર માંગી હતી, પરંતુ ભારતીય એજન્સીઓને બનાવટી રહેઠાણ દસ્તાવેજોની શંકા છે. મહિનાઓ સુધી, બેલ્જિયન પોલીસે સંકલિત ઓપરેશનમાં તેની ધરપકડ કરી ત્યાં સુધી અધિકારીઓએ તેની હિલચાલને શોધી કા .ી.
પ્રત્યાર્પણ યુદ્ધ: આરોગ્ય વિ ન્યાય
ચોકસીને ઘરે લાવવા માટે હવે ભારત કાનૂની માર્ગનો સામનો કરે છે. તેના વકીલોએ સ્ટોલ પ્રત્યાર્પણમાં આરોગ્યને બગડતા ટાંકવાની અપેક્ષા રાખવામાં આવે છે. “તેની તબીબી સ્થિતિ પ્રક્રિયાને જટિલ બનાવે છે,” સીબીઆઈના અધિકારીએ સ્વીકારે છે. દરમિયાન, બેલ્જિયમની અદાલતો માનવાધિકારની ચિંતાઓ સામે ભારતના પુરાવાઓનું વજન કરશે.
લૂંટનો ઉપયોગ કરવો: ભારતની સંપત્તિ ક્રેકડાઉન
ઘરે પાછા, એજન્સીઓ પાસે લક્ઝરી એપાર્ટમેન્ટ્સ અને બેંક એકાઉન્ટ્સ સહિત ચોકસીની મિલકતો સ્થિર છે. એક મુંબઇ કોર્ટ તેને ભાગેડુ આર્થિક ગુનેગાર (એફઇઓ) લેબલ કરવા માટે તૈયાર છે, જેનાથી તેની વૈશ્વિક સંપત્તિઓ ઝડપી જપ્ત કરવામાં આવે.
કેમ ચોકસીનો કેસ હજી પણ પડઘો પાડે છે
પી.એન.બી. કૌભાંડ માત્ર પૈસા વિશે નહોતું – જેણે ભારતની બેંકિંગ સલામતી પર વિશ્વાસ કર્યો હતો. ચોકસીની ધરપકડને જવાબદારીની આશા છે, પરંતુ તેની લાંબા સમય સુધી ચોરી કરે છે તે પ્રકાશિત કરે છે કે કેવી રીતે શ્રીમંત ચુનંદા કાનૂની અંતરનું શોષણ કરે છે. જેમ જેમ ભારત પ્રત્યાર્પણ માટે દબાણ કરે છે, વિશ્વ જુએ છે: શું આ એક દાયકા લાંબી છેતરપિંડીની ગાથા અથવા ફક્ત બીજા પ્રકરણના અંતને ચિહ્નિત કરશે?