એડ પર તિરાડો મહાદેવ શરત એપ્લિકેશન: એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ઇડી) એ મહાદેવ સટ્ટાબાજી એપ્લિકેશનના tors પરેટર્સ સામે નિર્ણાયક કાર્યવાહી કરી, બે કી વ્યક્તિઓની ધરપકડ કરી:
ગિરીશ તાલરેજા: ભોપાલથી ધરપકડ કરવામાં આવી અને મોટા પાયે હવાલા કામગીરી સાથે જોડાયેલી.
સૂરજ ચોખાની: સ્ટોક માર્કેટમાં સટ્ટા મારવાથી થતી આવકના રોકાણ માટે કોલકાતામાં ધરપકડ.
બંને વ્યક્તિઓનું નિર્માણ રાયપુર કોર્ટમાં કરવામાં આવ્યું હતું, જ્યાં તેમને ન્યાયિક કસ્ટડીમાં રિમાન્ડ આપવામાં આવ્યા હતા.
ફરાર શંકાસ્પદ લોકો અને હવાલા જોડાણો
રતન લાલ જૈન: એપ્લિકેશનના સહ-માલિક અને મુખ્ય શંકાસ્પદ, હાલમાં ભાગે છે. તેના પર સ્કાય એક્સચેંજના સહયોગથી અને sh ફશોર એકાઉન્ટ્સ દ્વારા પૈસાની લોન્ડરિંગના સહયોગથી એપ્લિકેશનનું સંચાલન કરવાનો આરોપ છે.
શુભમ સોની: નોંધપાત્ર નાણાકીય વ્યવહારો સાથે કથિત જોડાણો સાથે, અન્ય એક મુખ્ય વ્યક્તિ, ફરાર.
પીએમએલ હેઠળ મોટા પ્રમાણમાં સંપત્તિ આંચકી
ઇડીએ જૈન અને તાલરેજાની. 580.78 કરોડની સંપત્તિ કબજે કરી છે. આમાં વિદેશી પોર્ટફોલિયો ઇન્વેસ્ટમેન્ટ્સ (એફપીઆઇ) અને દુબઈ સ્થિત એકમો દ્વારા રૂટ કરેલા હવાલા વ્યવહારો દ્વારા ભારતીય શેરબજારમાં રોકાણો શામેલ છે.
શહેરોમાં દરોડા અને તપાસ
28 ફેબ્રુઆરીએ, રાયપુર, કોલકાતા, ગુરુગ્રામ, દિલ્હી, ઇન્દોર અને મુંબઇમાં એક સાથે દરોડા પાડવામાં આવ્યા હતા. કી ઘટસ્ફોટમાં શામેલ છે:
Haw ફશોર એકાઉન્ટ્સમાં આગળ વધવા માટે હવાલા કામગીરી.
સ્કાય એક્સચેંજ જેવી ગેરકાયદેસર શરત વેબસાઇટ્સ સાથે જોડાણો.
ધરપકડ એએસઆઈ ચંદ્રભૂધન વર્મા દ્વારા વરિષ્ઠ અધિકારીઓને crore 65 કરોડ જેટલા લાંચ આપવામાં આવે છે.
તપાસમાં ઇન્ટરપોલ અને એનસીબીની ભૂમિકા
ઇડી તપાસને સીબીઆઈ હેઠળ ભારતના નેશનલ સેન્ટ્રલ બ્યુરો (એનસીબી) દ્વારા સમર્થન આપવામાં આવ્યું છે, જે ફરાર વ્યક્તિઓ સામે રેડ કોર્નર નોટિસ આપવા માટે જવાબદાર છે. જૈન અને સોની સહિતના મુખ્ય શંકાસ્પદ લોકોને શોધવા અને પ્રત્યાર્પણ કરવાના પ્રયત્નો ચાલી રહ્યા છે.
એડના તારણો અને આગળનાં પગલાં
મહાદેવ સટ્ટાબાજી એપ્લિકેશન કેસમાં મોટા પાયે હવાલા કામગીરી અને ગેરકાયદેસર શરત નેટવર્કનો પર્દાફાશ થયો છે. ઇડીની તપાસ છત્તીસગ garh પોલીસ, વિશાખાપટ્ટનમ પોલીસ અને અન્ય રાજ્ય અધિકારીઓ દ્વારા દાખલ કરાયેલા એફઆઈઆર પર આધારિત છે.
કી તારણોમાં શામેલ છે
Sh ફશોર એકાઉન્ટ્સમાં સટ્ટાબાજીની આગળ વધવું.
લોન્ડરિંગ મની માટે શેલ કંપનીઓ અને સહયોગીઓનો ઉપયોગ.
એફપીઆઈ દ્વારા શેરબજારમાં રોકાણ.
ઇડી હવે જૈન અને સોની સહિતના બાકીના શંકાસ્પદ લોકોને ટ્રેસ કરવા અને સટ્ટાબાજીના નેટવર્કમાં વધારાની લિંક્સનો પર્દાફાશ કરવા પર કેન્દ્રિત છે.
મહાદેવ સટ્ટાબાજી એપ્લિકેશન કેસ ભારતમાં ગેરકાયદેસર સટ્ટાબાજી અને મની લોન્ડરિંગ કામગીરીના સ્કેલને દર્શાવે છે. ધરપકડ, સંપત્તિના હુમલા અને ચાલુ તપાસ સાથે, ઇડી નેટવર્કને ખતમ કરવા અને ગુનેગારોને ન્યાય અપાવવા માટે કામ કરી રહ્યું છે.
