ભારતની ભાગીદારીથી શરૂ કરાયેલ ઇન્ટરપોલની નવી સિલ્વર નોટિસ, સરહદોમાં ગેરકાયદેસર સંપત્તિને ટ્રેસ કરવા અને પુન ing પ્રાપ્ત કરવા માટે એક મોટું વૈશ્વિક પગલું છે.
નવી દિલ્હી:
ગેરકાયદેસર સંપત્તિ પર વૈશ્વિક કડકડાટને મજબૂત કરવાના સીમાચિહ્ન પગલામાં, સેન્ટ્રલ બ્યુરો Investig ફ ઇન્વેસ્ટિગેશન (સીબીઆઈ) એ મંગળવારે પુષ્ટિ કરી કે ઇન્ટરપોલએ તેની પ્રથમ બે ચાંદીની સૂચનાઓ જારી કરી છે – એક નવી કેટેગરીની ચેતવણીઓની એક નવી કેટેગરી, ગુનાની આવકને શોધી કા .વામાં મદદ કરવા માટે રચાયેલ છે – ભારતની વિનંતી પર.
આ સૂચનાઓ આંતરરાષ્ટ્રીય એસેટ-ટ્રેસિંગ પ્રયત્નોમાં નોંધપાત્ર પગલાને ચિહ્નિત કરે છે, ભારત સહિત 51 ભાગ લેનારા દેશોને, ગુણધર્મો, બેંક ખાતાઓ, વાહનો અને વ્યવસાયો જેવી ગુનાહિત હસ્તગત સંપત્તિથી સંબંધિત માહિતી શેર કરવા અને access ક્સેસ કરવા માટે સક્ષમ બનાવે છે. આ વર્ષે જાન્યુઆરીમાં ઇન્ટરપોલ દ્વારા રજૂ કરાયેલ ચાંદીની સૂચના, પાઇલટ પહેલનો ભાગ છે અને આંતરરાષ્ટ્રીય ગુના સામે લડવા માટે ઉપયોગમાં લેવામાં આવતી રંગ-કોડેડ નોટિસના સંગઠનના સ્યુટમાં નવીનતમ ઉમેરો રજૂ કરે છે.
સીબીઆઈના પ્રવક્તાએ જણાવ્યું હતું કે, “આ પદ્ધતિ ભ્રષ્ટાચાર, નાણાકીય છેતરપિંડી, ડ્રગ હેરફેર અને પર્યાવરણીય ગુનાઓ જેવા ગંભીર ગુનાઓ દ્વારા પ્રાપ્ત કરેલી સંપત્તિને ઓળખવામાં અને શોધી કા .વામાં મદદ કરશે.” નોટિસ ઘરેલુ કાયદાઓને આધિન, ગુનાહિત સંપત્તિને શોધી કા, વા, ઓળખવા અને આખરે જપ્ત કરવા માટે સરહદ સહયોગની સુવિધા આપે છે.
પ્રથમ સિલ્વર નોટિસ: વિઝા છેતરપિંડી કેસમાં શોકેન શુભમ
23 મેના રોજ જારી કરવામાં આવેલી પ્રથમ ચાંદીની સૂચના, દિલ્હીના વિદેશી દૂતાવાસમાં વિઝા અને સ્થાનિક કાયદા વિભાગ સાથે જોડાયેલા ભૂતપૂર્વ અધિકારી શોકન શુભમને સંબંધિત છે. સીબીઆઈના જણાવ્યા અનુસાર, શુબહમ સપ્ટેમ્બર 2019 અને મે 2022 ની વચ્ચે વિઝા છેતરપિંડીના કાવતરામાં સામેલ હતો. તેણે અરજી દીઠ રૂ .15 લાખથી 45 લાખ રૂપિયા સુધીની લાંચના બદલામાં અન્ય લોકો સાથે ગેરકાયદેસર રીતે શેનજેન વિઝા જારી કરવા પર જોડાણ કર્યું હતું.
તપાસકર્તાઓએ આક્ષેપ કર્યો છે કે શુબ્હમે દુબઇમાં આશરે 76.7676 મિલિયન દિરહામ (રૂ. ૧.73.73 કરોડ) ની છ મિલકતો ખરીદવા માટે ગેરકાયદેસર આવકનો ઉપયોગ કર્યો હતો. તેના સ્થાન અને પ્રવૃત્તિઓ પર વધુ બુદ્ધિ એકત્રિત કરવા માટે અગાઉ તેની સામે વાદળી નોટિસ જારી કરવામાં આવી હતી.
બીજી ચાંદીની સૂચના: અમિત લખાનપાલ અને ક્રિપ્ટો કૌભાંડ
26 મેના રોજ જારી કરવામાં આવેલી બીજી ચાંદીની નોટિસ અમિત મદલાલાલ લખાનપાલને એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ દ્વારા કરવામાં આવતા કેસમાં લક્ષ્યાંક આપે છે. લખાનપાલ પર નિયમનકારી મંજૂરી વિના એમટીસી નામની ક્રિપ્ટોકરન્સી શરૂ કરવાનો અને 113 કરોડથી વધુના રોકાણકારોને ઠગાવવાનો આરોપ છે.
અધિકારીઓનું કહેવું છે કે તેમણે વિશ્વાસ મેળવવા માટે નાણાં મંત્રાલયના પ્રતિનિધિ તરીકે ખોટી રીતે પોતાને રજૂ કર્યા હતા, રોકાણકારોને ઉચ્ચ વળતરના વચનો સાથે લાલચ આપી હતી. તે ભંડોળની ચુકવણી કરવામાં નિષ્ફળ ગયો અને માનવામાં આવે છે કે એકત્રિત રકમની ઉચાપત કરી છે.
સંપત્તિ પુન recovery પ્રાપ્તિમાં એક નવો યુગ
ભારતની નાણાકીય અમલીકરણ એજન્સીઓ – સીબીઆઈ, એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ઇડી) અને નાર્કોટિક્સ કંટ્રોલ બ્યુરો (એનસીબી) સહિત – આ નવી સિલ્વર નોટિસ કેટેગરી હેઠળ વિચારણા માટે વધારાના કેસો સબમિટ કર્યા છે.
અધિકારીઓ માને છે કે આ પહેલ નાણાકીય ગુનાઓ પર આંતરરાષ્ટ્રીય સહયોગને નોંધપાત્ર રીતે વેગ આપશે અને વિદેશથી સંપત્તિની ઝડપથી પુન recovery પ્રાપ્તિની સુવિધા આપશે. આ સૂચનાઓ હેઠળ વહેંચાયેલ માહિતી દ્વિપક્ષીય કાનૂની ક્રિયાઓનો આધાર બનાવી શકે છે, જેમાં ઠંડું, જપ્તી અથવા ગેરકાયદેસર સંપત્તિનો જપ્ત કરવામાં આવે છે.
સિલ્વર નોટિસના લોકાર્પણને વૈશ્વિક કાયદાના અમલીકરણમાં મોટા વિકાસ તરીકે જોવામાં આવી રહ્યું છે, જેમાં દેશોમાં ગુનાહિત સંપત્તિને શોધી કા and વા અને પુન recover પ્રાપ્ત કરવા માટે દેશોને એક નવું સાધન આપવામાં આવ્યું છે.
