નવી દિલ્હી: કોંગ્રેસ સાથે જોડાયેલા એજેએલ કેસમાં નોંધપાત્ર પગલામાં, એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ઇડી) એ દિલ્હી, મુંબઇ અને લખનઉમાં પ્રોપર્ટી રજિસ્ટ્રારને રૂ. 661 કરોડની સંપત્તિનો કબજો લેવા માટે નોટિસ આપી છે.
ઇડીએ 11 એપ્રિલના રોજ એસોસિએટેડ જર્નલ લિમિટેડ (એજેએલ) ની મિલકતોના સંબંધમાં ત્રણ શહેરોમાં સંપત્તિ રજિસ્ટ્રારને સૂચના આપી હતી, મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (પીએમએલએ), 2002, અને સંકળાયેલ નિયમોના નિયમ 5 (1) ની કલમ 8 અનુસાર.
“એસોસિએટેડ જર્નલસ લિમિટેડ (એજેએલ) મની લોન્ડરિંગ કેસમાં કલંકિત મિલકતોનો કબજો લેવાની પ્રક્રિયાના ભાગ રૂપે, પીએમએલએ, 2002 ના કલમ 8 અને નિયમ 5 (1) ના મની લોન્ડરિંગની નિવારણ અથવા નિયમ 5 (1) ની નિવારણની નિવારણ અથવા ફ્રોઝન પ્રોપર્ટીઝના નિયમોમાં, એપ્રિલના ભાગમાં, ડેલિ, 2013 પરની ખાતરી આપી છે) ના પાલન માટે, એન્ફોર્સમેન્ટ (ઇડી) ની ડિરેક્ટોરેટ (ઇડી), મુંબઇ અને લખનૌ એજેએલની મિલકતો સ્થિત છે તે ક્ષેત્રનો અધિકારક્ષેત્ર ધરાવે છે, ”એડે એક પ્રકાશનમાં જણાવ્યું હતું.
તેમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે નિયમ (()) હેઠળની નોટિસ જિંદલ સાઉથ વેસ્ટ પ્રોજેક્ટ્સ લિમિટેડને જારી કરવામાં આવી છે, જે બાંદ્રા (ઇ) મુંબઇમાં હેરાલ્ડ હાઉસના 7th મી, 8th મી અને 9 મા માળ છે. એજન્સીએ જણાવ્યું હતું કે, “કંપનીને માસિક ભાડાની ચુકવણી એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટના ડિરેક્ટરમાં સ્થાનાંતરિત કરવા નિર્દેશિત કરવામાં આવી છે.”
એડે જણાવ્યું હતું કે આ ગુણધર્મો વ્યાપક તપાસ પછી જોડાયેલી હતી જેમાં જાહેર કરવામાં આવ્યું હતું કે “988 કરોડ રૂપિયાના ગુનાની આવક, કબજો અને ગુનાની આવકનો ઉપયોગ”.
“તેથી, ગુનાની આવકને સુરક્ષિત કરવા અને આરોપી ફોર્મને તે જ વિખેરવા માટે, દિલ્હી, મુંબઇ અને લખનૌમાં સ્થિત એજેએલની સ્થાવર ગુણધર્મો રૂ. 661 કરોડના મૂલ્યની સાથે, એજેએલના શેરના 90.2 કરોડના ઉપયોગ દ્વારા જોગવાઈ દ્વારા જોગવાઈ દ્વારા જોડાયેલા હતા (પીઓઓ) ડી ડિરેક્ટર દ્વારા જોડાયેલા હતા, પીઓઓ), ડી.ઇ. 10 એપ્રિલ, 2024 ના રોજ એલડી દ્વારા ન્યાયાધીશ, “એજન્સીએ જણાવ્યું હતું.
આરોપી સામેની કાર્યવાહીને પડકારવામાં આવી છે પરંતુ અદાલતોએ તપાસને આગળ વધવાની મંજૂરી આપી છે.
ઇડીએ બહુવિધ સ્થળોએ શોધ અને હુમલા કર્યા છે, “કથિત મની લોન્ડરિંગ પ્રવૃત્તિઓ સાથે જોડાયેલા દસ્તાવેજોને ઉજાગર કરતા”.
સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું કે પીએમએલએ 2002 હેઠળની તપાસમાં ખુલાસો થયો છે કે સોનિયા ગાંધી અને રાહુલ ગાંધીની માલિકીની ખાનગી કંપની, યંગ ઇન્ડિયાને માત્ર 50 લાખ રૂપિયામાં 2000 કરોડની એજેએલ પ્રોપર્ટી પ્રાપ્ત કરી હતી, જે નોંધપાત્ર રીતે તેની કિંમતનું મૂલ્યાંકન કરે છે.
તેઓએ જણાવ્યું હતું કે ઇડી તરફથી તારણો એ પણ સૂચવે છે કે યુવા ભારતીય અને એજેએલ મિલકતોનો ઉપયોગ “18 કરોડ રૂપિયાના બોગસ દાનના રૂપમાં અપરાધની વધુ આવક માટે કરવામાં આવતો હતો, બોગસ 38 કરોડ રૂપિયાના ભાડા અને રૂ. 29 કરોડની બોગસ જાહેરાતો.
સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું કે, ગુનાની આવકનો વધુ પે generation ી, ઉપયોગ અને આનંદને રોકવા અને પીએમએલએ 2002 ની કલમ 8 અને મની લોન્ડરિંગની નિવારણ (એડજ્યુડિકેટીંગ ઓથોરિટી દ્વારા પુષ્ટિ થયેલ જોડાયેલ અથવા સ્થિર મિલકતોનો કબજો લેતા) નિયમો, 2013, એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટે “ટેન્ટેડ પ્રોપર્ટીઝનો કબજો લેવાની કાર્યવાહી શરૂ કરી છે.”