પ્રતિનિધિ છબી
મની લોન્ડરિંગ કેસ: નિવૃત્ત IAS અધિકારી અને નોઈડા ઓથોરિટીના ભૂતપૂર્વ CEO મોહિન્દર સિંઘની મુશ્કેલીઓમાં વધારો થવાનો છે કારણ કે એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ લોટસ 300 પ્રોજેક્ટ્સ મની લોન્ડરિંગ કેસના સંબંધમાં 5 ઓક્ટોબરે તેમને ફરીથી સમન્સ મોકલ્યા છે. જો સિંહ આ વખતે હાજર નહીં થાય તો તેમનો પાસપોર્ટ જપ્ત થઈ શકે છે.
સિંઘ, નોઈડા ઓથોરિટીના ભૂતપૂર્વ સીઈઓ, તપાસ હેઠળ છે, અને તેમના નજીકના સહયોગી, ચંદીગઢના રહેવાસી અમરજીતને પણ 5 ઓક્ટોબરે પૂછપરછ માટે સમન્સ મોકલવામાં આવ્યા છે.
મોહિન્દર સિંહ EDના સમન્સને ટાળે છે
અગાઉ 25 સપ્ટેમ્બરના રોજ, મેસર્સ હેસિન્ડા પ્રોજેક્ટ્સ પ્રાઈવેટ લિમિટેડ (HPPL) દ્વારા આચરવામાં આવેલી છેતરપિંડીના સંબંધમાં પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (PMLA) કેસમાં પૂછપરછ માટે એજન્સી દ્વારા સમન્સ જારી કરવામાં આવ્યા બાદ સિંઘ EDની લખનૌ ઓફિસ સમક્ષ હાજર થયો ન હતો. ), તેના પ્રમોટર્સ અને ડિરેક્ટર્સ અને સંબંધિત એન્ટિટીઓ તેમજ ‘લોટસ 300’ પ્રોજેક્ટના ઘર ખરીદનારાઓ સામેની વ્યક્તિઓ રૂ. 426 કરોડની છે.
નિવૃત્ત અધિકારી ન તો આવ્યા કે ન તો તેમની તરફથી કોઈ વાતચીત થઈ. આ પછી, સંઘીય એજન્સીએ સિંહને તેની સામે હાજર થવા માટે નવી નોટિસ જારી કરી છે.
EDએ નોડિયાના ભૂતપૂર્વ CEO પર દરોડા પાડ્યા
19 સપ્ટેમ્બરના રોજ, EDએ ઘર ખરીદનારાઓના ભંડોળની કથિત છેતરપિંડી સાથે સંકળાયેલા મની લોન્ડરિંગ કેસમાં નિવૃત્ત નોડિયા ઓથોરિટીના CEO અને બિલ્ડરો સાથે સંકળાયેલા અનેક સ્થળોએ દરોડા પાડ્યા પછી રૂ. 42 કરોડથી વધુની રોકડ, સોનું અને હીરાના દાગીના જપ્ત કર્યા છે.
ફેડરલ પ્રોબ એજન્સીએ હેસિન્ડા પ્રોજેક્ટ્સ પ્રાઈવેટ લિમિટેડ, તેના પ્રમોટર્સ અને ડિરેક્ટર્સ અને સંબંધિત સંસ્થાઓ દ્વારા કથિત છેતરપિંડીની તપાસના ભાગરૂપે 17-18 સપ્ટેમ્બરના રોજ ઉત્તર પ્રદેશમાં દિલ્હી, નોઈડા અને મેરઠ તેમજ ચંદીગઢ અને ગોવામાં પરિસરની શોધ કરી હતી. એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટે એક નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું કે, 426 કરોડ રૂપિયાની છેતરપિંડી નોઇડામાં લોટસ 300 પ્રોજેક્ટ્સના ઘર ખરીદનારાઓ સામે હતી.
(PTI ઇનપુટ્સ સાથે)
આ પણ વાંચો: EDની કાર્યવાહી બાદ લોટસ 300 હાઉસિંગ પ્રોજેક્ટ મુશ્કેલીમાં; 1 કરોડની રોકડ, 19 કરોડની જ્વેલરી રિકવર કરવામાં આવી છે
આ પણ વાંચો: NIAએ આસામના લખીમપુર જિલ્લામાંથી જીવંત IED રીકવર કર્યો
