એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ તાજેતરમાં ઓરિસ ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર પ્રાઈવેટ લિમિટેડની ઓફિસ પર મોટો દરોડો પાડ્યો હતો. ઓરિસ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર પ્રાઇવેટ લિમિટેડ પર રિયલ એસ્ટેટના સોદામાં ₹500 કરોડથી વધુની કથિત છેતરપિંડીનો કેસ નોંધાયો હતો. તેણે બહુવિધ દસ્તાવેજો, ઘણી લક્ઝરી કાર, કેટલીક ફિક્સ્ડ ડિપોઝિટ (FD) અને ₹31.22 કરોડની બેંક ગેરંટી જપ્ત કરી હતી. આ અસ્કયામતો, કથિત રીતે, ઓરિસ ગ્રુપ ઓફ કંપનીઝના નામે રજીસ્ટર કરવામાં આવી હતી.
EDએ તપાસ દરમિયાન કંપનીના પ્રમોટરો સાથે સંબંધિત બેંક ખાતા અને લોકર સીઝ કરી દીધા હતા. દરમિયાન, ડાયરેક્ટરના રહેણાંક સ્થાન પર દરોડા પાડવામાં આવ્યા હતા અને 25 નવેમ્બર 2023 ના રોજ તેમની ઓફિસમાંથી મર્સિડીઝ, પોર્શે અને બીએમડબલ્યુની ચાર લક્ઝરી કારો જપ્ત કરવામાં આવી હતી. દિલ્હી-એનસીઆરમાં 14 સ્થળોએ ED.
ઇડીની કાર્યવાહી મુખ્યત્વે વિજય ગુપ્તા અને અમિત ગુપ્તા નામના ઓરિસ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરના પ્રમોટરો અને ડિરેક્ટરો અને થ્રી સી શેલ્ટર્સ પ્રાઇવેટ લિમિટેડના અધિકારીઓને લક્ષ્યાંકિત કરે છે, જેમાં પ્રમોટર નિર્મલ સિંહ ઉપ્પલ અને વિદુર ભારદ્વાજનો સમાવેશ થાય છે જેઓ થ્રી સી શેલ્ટર્સ પ્રાઇવેટ લિમિટેડના પ્રમોટર છે. કંપનીઓએ છેતરપિંડી, ગુનાહિત વિશ્વાસભંગ, સેંકડો ઘર ખરીદનારાઓ અને રોકાણકારો સાથે છેતરપિંડી જેવા વિવિધ આરોપોનો સામનો કરવો પડ્યો છે.
આ છેતરપિંડી ગુરુગ્રામના સેક્ટર 89માં હાઉસિંગ પ્રોજેક્ટ છે. આ ઓરિસ ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર અને થ્રી સી શેલ્ટર્સ વચ્ચેની સહયોગી કંપની હતી પરંતુ પ્રોજેક્ટ સમયની અંદર પૂરો થયો ન હતો. ઘણા લોકો હારી ગયા છે અને રોકાણકારો તેનો ખોટો અંત આવ્યો છે. ED રોકાણકારોને તેમના નાણાં મેળવવા માટે છેતરવા માટે એક ગંભીર યોજનાના આ દાવાની તપાસ કરી રહી છે.
