પ્રતિનિધિ છબી
નોંધપાત્ર ક્રેકડાઉનમાં, એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ ચાઈનીઝ ઓનલાઈન ગેમિંગ એપ્લિકેશન FIEWIN સાથે જોડાયેલા ક્રિપ્ટોકરન્સી એકાઉન્ટ્સ ફ્રીઝ કર્યા છે. આ એક નિર્ણાયક ક્ષણ તરીકે ચિહ્નિત કરે છે કારણ કે ED ભારતમાં ઑનલાઇન ગેમિંગ કામગીરીમાં રોકાયેલા વિદેશી નાગરિકો સાથે સંકળાયેલા ખાતાઓને લક્ષ્ય બનાવે છે. સ્થગિત કરાયેલા ખાતાઓની રકમ અંદાજે ₹25 કરોડ જેટલી છે, જે તપાસના માપદંડ પર ભાર મૂકે છે.
તપાસમાં મોટા પાયે નાણાકીય છેતરપિંડી થઈ હોવાનું બહાર આવ્યું છે
EDની તપાસમાં ખુલાસો થયો છે કે આ ગેમિંગ એપ દ્વારા લગભગ ₹400 કરોડ ભારતથી ચીનમાં મોકલવામાં આવ્યા હતા. સત્તાવાળાઓ માને છે કે FIEWIN ઓપરેટ કરતા ચીની નાગરિકોએ નોંધપાત્ર નફો મેળવવા માટે ભારતીય બજારનું શોષણ કર્યું હતું, જે પાછળથી ચીનમાં ટ્રાન્સફર કરવામાં આવ્યું હતું, જેણે ભારતના અર્થતંત્ર પર એપ્લિકેશનની અસર વિશે ગંભીર ચિંતાઓ ઊભી કરી હતી.
કોલકાતામાં ધરપકડ કરવામાં આવી
આ કેસના સંબંધમાં EDની કોલકાતા શાખા દ્વારા ચાર ભારતીય નાગરિકોની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. આઈપીસીની કલમ 420, 406 અને 120બીને ટાંકીને કોશિયાપુર પોલીસ સ્ટેશનમાં 16 મે, 2023ના રોજ એફઆઈઆર નોંધવામાં આવી હતી. આ ધરપકડો FIEWIN એપ્લિકેશન સાથે જોડાયેલ નાણાકીય પ્રવૃત્તિઓના જટિલ વેબની તપાસ કરવાના વ્યાપક પ્રયાસનો એક ભાગ છે.
ભારતીય સહયોગીઓને સામેલ કરતી યોજના
તપાસમાં બહાર આવ્યું છે કે ચીની નાગરિકોએ ભારતીય સહયોગીઓની મદદથી FIEWIN એપનું સંચાલન કર્યું હતું. ઓનલાઈન રમનારાઓ પાસેથી એકત્ર કરાયેલા ભંડોળને “રિચાર્જ વ્યક્તિઓ” તરીકે ઓળખાતા વ્યક્તિઓ દ્વારા સંચાલિત વિવિધ બેંક ખાતાઓમાં મોકલવામાં આવતું હતું, જેમણે તેમની ભૂમિકાના બદલામાં કમિશન મેળવ્યું હતું. નોંધનીય છે કે, ઓડિશાના રાઉરકેલાના અરુણ સાહુ અને આલોક સાહુએ નાણાંને ક્રિપ્ટોકરન્સીમાં કન્વર્ટ કરવામાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી હતી.
ચાઇનીઝ નાગરિકો સાથે જોડાણો
ED એ વધારાના મુખ્ય ખેલાડીઓની ઓળખ કરી છે, જેમાં પટનાના એન્જિનિયર ચેતન પ્રકાશનો સમાવેશ થાય છે, જેમણે ભંડોળને ક્રિપ્ટોકરન્સી (USDT) માં રૂપાંતરિત કરવામાં મદદ કરી હતી. અન્ય નોંધપાત્ર વ્યક્તિ, ચેન્નાઈના જોસેફ સ્ટાલિને, ગાંસુ પ્રાંતના પાઈ પેંગ્યુન નામના ચાઈનીઝ નાગરિકને તેમની કંપની, સ્ટુડિયો 21 પ્રાઈવેટ લિમિટેડના સહ-નિર્દેશક બનવામાં મદદ કરી. આ ઑપરેશન સાથે જોડાયેલા આઠ Binance વૉલેટ્સ ચીનમાં ટ્રેસ કરવામાં આવ્યા છે.
ચીની ઓપરેટરો સાથે ચાલુ સંચાર
આઈપી લોગની ઍક્સેસથી જાણવા મળ્યું છે કે ચીની નાગરિકોએ ટેલિગ્રામ દ્વારા ભારતીય સહયોગીઓ સાથે વાતચીત જાળવી રાખી હતી, જે આ વ્યાપક છેતરપિંડી યોજનામાં સંકલિત પ્રયાસ સૂચવે છે. આ જંગી નાણાકીય કામગીરી પાછળના નેટવર્કને તોડી પાડવાનું લક્ષ્ય રાખીને ED આ તપાસમાં વધુ ઊંડાણપૂર્વક તપાસ કરવા માટે પ્રતિબદ્ધ છે.
વિદેશી શોષણ માટે મજબૂત પ્રતિસાદ
EDની ક્રિયાઓ ગેરકાયદેસર નાણાકીય પ્રવાહને રોકવા અને ભારતના આર્થિક હિતોને વિદેશી શોષણથી બચાવવા માટેના નિર્ધારિત પ્રયાસને પ્રતિબિંબિત કરે છે. આ કિસ્સો ઓનલાઈન ગેમિંગ પ્લેટફોર્મ્સ દ્વારા ઉભા કરાયેલા ચાલી રહેલા પડકારો અને ભારતીય અર્થતંત્રને સુરક્ષિત રાખવા માટે કડક નિયમનકારી પગલાંની જરૂરિયાતને હાઈલાઈટ કરે છે.