એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ પત્રકાર ઉપેન્દ્ર રાય અને અન્ય લોકો સાથે સંકળાયેલા 2018 ના મની લોન્ડરિંગ કેસના સંબંધમાં રૂ. 2.18 કરોડની સંપત્તિ જપ્ત કરી છે. મની લોન્ડરિંગ નિવારણ અધિનિયમ (PMLA) હેઠળ જારી કરાયેલ કામચલાઉ આદેશ મુજબ, અટેચ કરેલી સંપત્તિઓમાં નોઇડામાં ફ્લેટ અને ફિક્સ્ડ ડિપોઝિટનો સમાવેશ થાય છે.
EDએ જણાવ્યું હતું કે, “સ્થાવર મિલકતો ઉત્તર પ્રદેશના નોઈડામાં આરોપી ઉપેન્દ્ર રાયની માલિકીના ફ્લેટના રૂપમાં છે. જંગમ મિલકતોમાં ફિક્સ્ડ ડિપોઝિટ (FD) અને બચત ખાતામાં બેલેન્સનો સમાવેશ થાય છે.
મની લોન્ડરિંગ કેસ CBI FIR સાથે જોડાયેલો છે
મની લોન્ડરિંગ કેસ સેન્ટ્રલ બ્યુરો ઑફ ઇન્વેસ્ટિગેશન (સીબીઆઈ) દ્વારા દાખલ કરવામાં આવેલી બે એફઆઈઆરમાંથી ઉદ્ભવ્યો છે. હિન્દી ન્યૂઝ ચેનલ ભારત એક્સપ્રેસના સીએમડી અને એડિટર-ઇન-ચીફ ઉપેન્દ્ર રાયને પહેલા CBI દ્વારા અને બાદમાં ED દ્વારા મે 2018 માં ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. જોકે તેમને જામીન આપવામાં આવ્યા હતા, તપાસમાં તેમની ખંડણી યોજનાઓમાં કથિત સંડોવણી બહાર આવી હતી.
EDના જણાવ્યા અનુસાર, રાયએ તેના ભાઈ નરેન્દ્ર રાય અને અન્ય સહયોગીઓ સાથે મળીને વ્યક્તિઓ અને સંસ્થાઓ પાસેથી તપાસ એજન્સીઓ પાસેથી કાર્યવાહીની ધમકી આપીને નાણાં પડાવી લીધા હતા. EDએ આક્ષેપ કર્યો હતો કે 52.55 કરોડ રૂપિયાના આ ભંડોળને કન્સલ્ટન્સી સેવાઓના બહાને વિવિધ બેંક ખાતાઓ દ્વારા ફંનલ કરવામાં આવ્યા હતા.
કેસમાં અગાઉના જોડાણો
EDએ અગાઉ 2018માં રૂ. 26.65 કરોડની સંપત્તિ જપ્ત કરી હતી અને તે જ વર્ષે બે ચાર્જશીટ દાખલ કરી હતી. વર્તમાન જોડાણ, જેની કિંમત રૂ. 2.18 કરોડ છે, તે ઉપેન્દ્ર રાય અને તેના સહયોગીઓ સામે ચાલી રહેલી કાનૂની કાર્યવાહીમાં ઉમેરો કરે છે.
આ કેસ PMLA હેઠળ નાણાકીય ગુનાઓને સંબોધવા માટે EDના સતત પ્રયાસોને પ્રકાશિત કરે છે. ઉપેન્દ્ર રાયની કથિત ગેરવસૂલી અને મની લોન્ડરિંગ પ્રવૃત્તિઓની તપાસ અંગત લાભ માટે સત્તાના દુરુપયોગને રોકવાના મહત્વ પર ભાર મૂકે છે.
