ભારતમાં ક્રિપ્ટોકરન્સી કૌભાંડો પરની સૌથી મોટી કડાકામાં, એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ઇડી) એ રેઝોરપે, પેયુ, ઇસાઇઝબઝ અને પેટીએમ સહિતના આઠ મોટા ચુકવણી ગેટવે સાથે જોડાયેલા વર્ચુઅલ એકાઉન્ટ્સમાં આશરે crore 500 કરોડ સ્થિર કરી દીધા છે. આ કાર્યવાહી એચપીઝેડ ટોકન કૌભાંડની તપાસનો એક ભાગ છે, જેણે ભારતના 20 રાજ્યોમાં 2,200 કરોડથી વધુના રોકાણકારોને ઠગાવ્યા હતા, જેમ કે ટાઇમ્સ India ફ ભારત દ્વારા અહેવાલ આપ્યો છે.
એચપીઝેડ ટોકન કૌભાંડ: એક વ્યાપક ક્રિપ્ટોકરન્સી છેતરપિંડી
એચપીઝેડ ટોકન કૌભાંડ એચપીઝેડ ટોકન નામના મોબાઇલ એપ્લિકેશન દ્વારા કૌભાંડને ઓર્કેસ્ટ કરવાના આરોપમાં 10 ચાઇનીઝ નાગરિકોના જૂથની આસપાસ કેન્દ્રિત છે. રોકાણકારોને ક્રિપ્ટોકરન્સી માઇનિંગ, ખાસ કરીને બિટકોઇન તરફથી returns ંચા વળતરના વચનો સાથે લાલચ આપવામાં આવી હતી. તેમની કપટપૂર્ણ પ્રવૃત્તિઓને સરળ બનાવવા માટે, આરોપીઓએ કર્ણાટક, હરિયાણા, ઉત્તર પ્રદેશ, મહારાષ્ટ્ર અને પશ્ચિમ બંગાળ સહિત ઓછામાં ઓછા 20 રાજ્યોમાં કંપનીઓની સ્થાપના કરી હતી.
ઇડી તપાસમાં બહાર આવ્યું હતું કે જૂથે તેમના ગુનાની રકમનું સંચાલન કરવા માટે દિલ્હીમાં 84, દિલ્હી, કર્ણાટકમાં, 37 અને હરિયાણામાં 26 નો ઉપયોગ કર્યો હતો. આરોપીઓએ આ ભંડોળને વિદેશમાં સ્થાનાંતરિત કરવાની કથિત યોજના બનાવી હતી, પરંતુ એડ ચૂકવણીના પ્રવેશદ્વાર દ્વારા રકમનો એક ભાગ ઠંડક આપવા માટે દખલ કરી હતી.
ચુકવણી ગેટવે સંડોવણી
આરોપીઓએ જથ્થાબંધ વ્યવહારો માટે મોટા ચુકવણી ગેટવેનો ઉપયોગ કર્યો હતો. ભંડોળ ઘણીવાર એક કે બે દિવસ માટે આ પ્રવેશદ્વારમાં રહેતું હતું, જે દરમિયાન ઇડી લગભગ ₹ 500 કરોડ સ્થિર કરે છે. નામના ગેટવેમાંના એક, રેઝોરપેએ ઇડી દ્વારા કોઈ નવી વાતચીત અથવા ચકાસણીને નકારી કા, ીને કહ્યું, “અમને આ લેખોમાં સંદર્ભિત મુદ્દાઓથી સંબંધિત ઇડી તરફથી કોઈ નવી સૂચનાઓ અથવા પૂછપરછ મળી નથી.”
કાનૂની કાર્યવાહી
એચપીઝેડ ટોકન કૌભાંડમાં ઇડીની તપાસ નાગાલેન્ડના કોહિમામાં નોંધાયેલા સાયબર ક્રાઇમ કેસ બાદ શરૂ કરવામાં આવી હતી. આ કેસમાં ભારતીય દંડ સંહિતા અને ઇન્ફર્મેશન ટેકનોલોજી એક્ટ હેઠળ ઉલ્લંઘન શામેલ છે. એજન્સી મની ટ્રેઇલને શોધી રહી છે અને તપાસ કરી રહી છે કે ચુકવણી ગેટવેઝે રિઝર્વ બેંક India ફ ઇન્ડિયા (આરબીઆઈ) અને ફાઇનાન્સિયલ ઇન્ટેલિજન્સ યુનિટ (એફઆઇયુ) ને ચેતવણી આપવા માટે શંકાસ્પદ ટ્રાંઝેક્શન રિપોર્ટ્સ (એસટીએસ) પેદા કરી છે કે કેમ.
22 જાન્યુઆરીએ, નાગાલેન્ડની એક પીએમએલએ કોર્ટે દિલ્હીના રહેવાસી ભૂપેશ અરોરા અને તેના નજીકના સાથીઓને બિન-જામીનપાત્ર વ warrant રંટ હોવા છતાં ઇડી સમક્ષ હાજર થવામાં નિષ્ફળતા માટે ભાગેડુ તરીકે જાહેર કર્યા.
કૌભાંડની અસર
એચપીઝેડ ટોકન કૌભાંડએ ભારતની નાણાકીય સિસ્ટમો અને ચુકવણી ગેટવે કામગીરીમાં નબળાઈઓ ઉજાગર કરી છે. જેમ જેમ તપાસ ચાલુ રહે છે, તે નિયમનકારી નિરીક્ષણના મહત્વ અને નાણાકીય સંસ્થાઓને કપટપૂર્ણ યોજનાઓ સામે જાગૃત રહેવાની જરૂરિયાતને પ્રકાશિત કરે છે.
