સીબીઆઈ, કેરળ પોલીસ લિથુનિયન રાષ્ટ્રીયની ધરપકડ કરે છે, ક્રિપ્ટોકરન્સી એક્સચેંજ ગેરેન્ટેક્સના સ્થાપક, યુ.એસ. માં વોન્ટેડ

સીબીઆઈએ તેના નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું કે યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સે વિનંતી રજૂ કરી હતી, જેના પર એમ.ઇ.એ. બાદમાં, સીબીઆઈ અને કેરળ પોલીસે લિથુનિયન રાષ્ટ્રીયની ધરપકડ કરી.

મોટી કાર્યવાહીમાં, સીબીઆઈ અને કેરળ પોલીસે સંયુક્ત ટીમે યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ દ્વારા ઇચ્છતા લિથુનિયન રાષ્ટ્રીય અલેકસેજ બેસિઓકોવની ધરપકડ કરી છે. અધિકારીઓએ બુધવારે જણાવ્યું હતું કે, તેઓ કુનેહલ પ્રવૃત્તિઓની રકમ, જેમાં રેન્સમવેર સહિતની રકમ લોન્ડ કરવા માટે કથિત રૂપે ક્રિપ્ટોકરન્સી એક્સચેંજ ગેરેન્ટેક્સની સ્થાપના માટે યુ.એસ. માં વોન્ટેડ હતા.

અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે જ્યારે તેઓ દેશમાંથી છટકી જવાનું કાવતરું ઘડી રહ્યા હતા ત્યારે તેમની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. યુએસ સિક્રેટ સર્વિસ દસ્તાવેજો મુજબ, 2019 થી, બેસ્કિઓકોવ કથિત રીતે “નિયંત્રિત અને સંચાલિત” ગેરેન્ટેક્સ, જેણે ટ્રાન્સનેશનલ ગુનાહિત સંગઠનો (આતંકવાદી સંગઠનો સહિત) દ્વારા ક્રિપ્ટોકરન્સી વ્યવહારમાં ઓછામાં ઓછા billion billion અબજ ડોલરના મની લોન્ડરિંગની સુવિધા આપી હતી અને પ્રતિબંધોનું ઉલ્લંઘન કર્યું હતું.

“ગેરેન્ટેક્સને સેંકડો લાખો ગુનાહિત આવક મળી અને તેનો ઉપયોગ હેકિંગ, રિન્સમવેર, આતંકવાદ અને ડ્રગ હેરફેર સહિતના વિવિધ ગુનાઓને સરળ બનાવવા માટે કરવામાં આવ્યો હતો, ઘણીવાર યુ.એસ. પીડિતો પર નોંધપાત્ર અસર પડે છે.”

યુ.એસ. દસ્તાવેજમાં જણાવ્યું હતું કે બેસ્કિઓકોવ ગેરેન્ટેક્સનો પ્રાથમિક તકનીકી સંચાલક હતો અને પ્લેટફોર્મના નિર્ણાયક માળખાગત સુવિધા મેળવવા અને જાળવવા તેમજ વ્યવહારોની સમીક્ષા અને મંજૂરી આપવા માટે જવાબદાર હતો.

સિક્રેટ સર્વિસ દ્વારા ટાંકવામાં આવેલા આરોપના દસ્તાવેજોમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે બેસ્કિઓકોવ પર મની લોન્ડરિંગ કરવાના કાવતરાની એક ગણતરીનો આરોપ છે, જેમાં મહત્તમ 20 વર્ષની જેલની સજા છે.

આંતરરાષ્ટ્રીય આર્થિક ઇમરજન્સી પાવર એક્ટનું ઉલ્લંઘન કરવાની કાવતરાની એક ગણતરીનો પણ આરોપ છે-જે મહત્તમ 20 વર્ષની સજા પણ કરે છે-અને એક બિનસલાહભર્યા નાણાં-પરિવર્તનશીલ વ્યવસાયનું સંચાલન કરવાની કાવતરું કરે છે, જે મહત્તમ પાંચ વર્ષની સજા સંભળાવે છે.

એક નિવેદનમાં સીબીઆઈના પ્રવક્તાએ જણાવ્યું હતું કે, “યુએસએ દ્વારા રજૂ કરવામાં આવેલી વિનંતી પર, એક્સેરાડિશન એક્ટ, 1962 હેઠળ કાર્યરત વિદેશ મંત્રાલયે 10 માર્ચ, 2025 ના રોજ, ડેલ્હીમાં એસીજેએમ પટિયાલા હાઉસ કોર્ટના આ વિષય સામે 10 માર્ચ, 2025 ના રોજ એક કામચલાઉ ધરપકડનું વ warrant રંટ બહાર પાડ્યું હતું. આઇપીસીયુ, સીબીઆઈ, કેરાલકોવ બ્યુગ્યુશન માટે સીબીઆઈના સંકલન. કેરળ પોલીસ દ્વારા પટિયાલા હાઉસ કોર્ટ સમક્ષ. ”

નિવેદનમાં વધુમાં લખવામાં આવ્યું છે કે તેઓ યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ ડિસ્ટ્રિક્ટ કોર્ટ સમક્ષ વર્જિનિયાની પૂર્વી જિલ્લા અદાલત સમક્ષ સુનાવણી માટે ઇચ્છતા હતા. “6 માર્ચે, યુ.એસ. સિક્રેટ સર્વિસે વર્જિનિયાના પૂર્વી જિલ્લાના ન્યાયાધીશ દ્વારા ત્રણ વેબસાઇટ ડોમેન નામોની સામે જપ્તી હુકમ ચલાવ્યો હતો, જેથી યુએસના અધિકારીઓ અને વધારાના ક્રાઇમ્સના ઉપયોગથી આ સાઇટ્સનો ઉપયોગ કરવામાં આવે.

પીટીઆઈ ઇનપુટ્સ સાથે