શામલીમાં એડ દરોડો: મુઝફારનગર ક્રિપ્ટો કૌભાંડ ખુલ્લી, આરબીઆઈ બ્લેકલિસ્ટેડ કંપની

શામલીમાં એડ દરોડા: એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ઇડી) એ શામલીમાં મુઝફ્ફરનગર વતની, એનઆરઆઈ લવિશ ચૌધરી સાથે સંકળાયેલા એજન્ટના નિવાસસ્થાન પર દરોડા પાડ્યા હતા. એજન્ટ કથિત રીતે ક્રિપ્ટો રોકાણ કૌભાંડમાં સામેલ હતો, લોકોને બેવડા વળતર આપવાનું વચન આપતું હતું અને તેમને કરોડો રૂપિયાથી ઠગાવતા હતા. આરબીઆઈએ આ કૌભાંડ સાથે જોડાયેલી કંપનીને બ્લેકલિસ્ટ કરી હતી.

ક્રિપ્ટો કૌભાંડની તપાસમાં એડ દરોડા શામલી નિવાસસ્થાન

ચંદીગ from ની ઇડી ટીમે શામલીના સાલેક વિહાર વિસ્તારમાં ટ્રેડિંગ કંપની એજન્ટના નિવાસસ્થાન પર ઉચ્ચ પ્રોફાઇલ દરોડા પાડ્યા હતા. આ ઓપરેશનને લીધે lakh lakh લાખની રોકડ રકમ જપ્તી થઈ, અને શંકાસ્પદને 12 કલાકથી વધુ સમય માટે પૂછપરછ કરવામાં આવી. એજન્સીએ ઘરની બહાર અર્ધલશ્કરી દળો તૈનાત કર્યા હતા, જેણે રોકાણકારોમાં ગભરાટ પેદા કર્યો હતો જેમણે તેમના નાણાં યોજનામાં મૂક્યા હતા.

કથિત ક્રિપ્ટો કૌભાંડ શું છે?

આરોપી, ભવ્ય ચૌધરી ઉર્ફે નવાબ, દુબઇ સ્થિત છે અને અહેવાલ મુજબ રોકાણકારો પાસેથી તેમને ritters ંચા વળતરની લાલચ આપીને એકત્રિત કર્યા છે.
આ કૌભાંડ સાથે જોડાયેલી ક્યુએફએક્સ કંપની, આરબીઆઈ દ્વારા પહેલેથી જ બ્લેકલિસ્ટ કરવામાં આવી હતી.
આરોપીઓએ બોલિવૂડ અભિનેતાઓ અને રમતગમતની વ્યક્તિત્વ સાથે વિશ્વસનીયતા મેળવવા અને વધુ રોકાણકારોને આકર્ષિત કરવા માટે ચિત્રો પોસ્ટ કર્યા છે.
આ કંપની સૌ પ્રથમ 2021 માં ચંદીગ in માં નોંધાઈ હતી અને હિમાચલ પ્રદેશ, પંજાબ, હરિયાણા, ગુજરાત અને ગોવામાં ફોરેક્સ ટ્રેડિંગ કૌભાંડો માટે કથિત રીતે ઉપયોગમાં લેવામાં આવી હતી.

તપાસ વિગતો અને એડના તારણો

ઇડી ટીમે ત્રણ માળનું મકાન કબજે કર્યું, સઘન શોધ હાથ ધરી અને નજીકમાં પાર્ક કરેલા ચાર વાહનોની તપાસ કરી.
શંકાસ્પદ નવાબે છેલ્લા બે વર્ષથી ઘરના બે માળ ભાડે લીધા હતા.
આ રોકાણની છેતરપિંડીમાં 10,000 થી વધુ લોકો કથિત રીતે ફસાયેલા હતા.
ઇડીના રડાર પર 25 વ્યક્તિઓ સાથે, શામલી, બાગપત, મુઝફારનગર, મેરૂત અને સહારનપુર પ્રદેશોની તપાસ ચાલી રહી છે.

તપાસમાં આગળ શું છે?

શામલી એસપી સેવક રામ ગૌતમના જણાવ્યા અનુસાર, ઇડી ટીમે દરોડા દરમિયાન સ્થાનિક પોલીસ સાથે સંકલન ન કરી હતી. સૂત્રો સૂચવે છે કે વધુ અપડેટ્સ એડની ચંદીગ bit ફિસ દ્વારા પ્રદાન કરવામાં આવશે.

અધિકારીઓએ રોકાણકારોને નોંધણી કરાયેલ ફોરેક્સ અને ક્રિપ્ટો ટ્રેડિંગ કંપનીઓથી દૂર રહેવાની ચેતવણી આપી છે. દરમિયાન, એડીએ બીજી પે firm ી, ટીએલસીની તપાસ શરૂ કરી છે, જેને સમાન કૌભાંડ ચલાવવાની શંકા છે.