બેંકના છેતરપિંડીના કેસમાં ઉત્તર પ્રદેશ અને મુંબઈમાં લખનૌ, ગોરખપુર, મહારાજગંજ અને નોઇડામાં 10 સ્થળોએ કરવામાં આવેલા શોધ દરમિયાન વિન શંકર તિવારી અને અજિત પાંડેની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી.
નોંધપાત્ર વિકાસમાં, એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ઇડી) એ મંગળવારે સામજવાડી પાર્ટીના નેતા અને ભૂતપૂર્વ ધારાસભ્ય શંકર તિવારી અને 700 કરોડના બેંકના છેતરપિંડીના કેસના સંદર્ભમાં વધુ એક વ્યક્તિની ધરપકડ કરી હતી, એમ એજન્સીએ જણાવ્યું હતું. તિવારી સિવાય, ગંગોટ્રી એન્ટરપ્રાઇઝના મુખ્ય સંચાલકીય વ્યક્તિ, અજિત પાંડેને પણ કસ્ટડીમાં લેવામાં આવ્યો.
ટિવારી અને પાંડે બંનેને April એપ્રિલના રોજ લખનૌ, ગોરખપુર, મહારાજગંજ અને મુંબઇમાં 10 સ્થળોએ 10 સ્થળોએ હાથ ધરવામાં આવી હતી, જેમાં ગંગોટ્રી એન્ટરપ્રાઇઝ લિમિટેડ સામે બેંકના છેતરપિંડીના કેસમાં અને અન્ય લોકોના મની લોન્ડિંગ એક્ટ (પીએમએલએ) ની તપાસની જોગવાઈઓ હેઠળની જોગવાઈઓ હેઠળના અન્ય લોકોમાં બેન્કના છેતરપિંડીના કેસમાં. તિવારી, અન્ય ડિરેક્ટર અને ગેંગોટ્રી એન્ટરપ્રાઇઝ લિમિટેડના ઠેકેદારો સાથે, ગુનાની આવક શોધી કા and વા અને શોધી કા .વા માટે.
ત્યારબાદ બંને વ્યક્તિઓને લખનૌમાં મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (પીએમએલએ) ની નિવારણ હેઠળ વિશેષ કોર્ટ સમક્ષ બનાવવામાં આવ્યા હતા. કોર્ટે 14 દિવસ માટે ન્યાયિક કસ્ટડી આપી હતી, જેના પગલે તિવારી અને પાંડેને લખનઉ જેલમાં મોકલવામાં આવ્યા હતા. બાદમાં તેમને વિશેષ અદાલત દ્વારા 11 એપ્રિલ સુધી એડ કસ્ટડીમાં આપવામાં આવ્યા હતા.
તિવારી ગંગોટ્રી એન્ટરપ્રાઇઝના પ્રમોટર છે, જે એક કંપની છે જે સરકારી કરાર ચલાવવામાં સક્રિય રીતે સામેલ છે. આ પે firm ી હવે મોટા પાયે નાણાકીય અનિયમિતતાની મોટી તપાસના કેન્દ્રમાં છે.
સેન્ટ્રલ બ્યુરો Investig ફ ઇન્વેસ્ટિગેશન દ્વારા નોંધણી કરાયેલ એફઆઈઆરના આધારે એડીએ તપાસ શરૂ કરી હતી, જ્યારે કંપનીએ તેના ડિરેક્ટર, પ્રમોટરો અને બાંયધરીકારો સાથે જોડાણમાં રૂ. 754 કરોડની બેંકની છેતરપિંડી કરી હતી.
ઇડી તપાસમાં બહાર આવ્યું છે કે કંપનીના મુખ્ય પ્રમોટર અને તેના પરિવારના સભ્યો અને સંબંધીઓ દ્વારા સંચાલિત અને નિયંત્રિત વિવિધ કાગળની ચિંતાઓને ધ્યાનમાં રાખીને, પૈસાને વાળવામાં આવ્યા હતા અને ગેરરીતિ કરવામાં આવી હતી, જેના કારણે 754 કરોડ રૂપિયાના બેંકોના કન્સોર્ટિયમને ખોટી રીતે નુકસાન પહોંચાડ્યું હતું. એડે એક નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું કે, “તેના ઘણા સંબંધીઓ કાં તો ડિરેક્ટર, શેરહોલ્ડરો અથવા કંપની જેલમાં બાંયધરી આપનારા છે.”
આ કિસ્સામાં, બે પ્રોવિઝનલ એટેચમેન્ટ ઓર્ડર (પીએઓ) જારી કરવામાં આવ્યા હતા. પ્રથમ પીએઓ, તારીખ 17, 2023 ના રોજ, રૂ. 72.08 કરોડનું મૂલ્ય અને બીજું પીએઓ, 18 માર્ચ, 2024 ના રોજ, 30.86 કરોડ રૂપિયા, જારી કરવામાં આવ્યા હતા અને ન્યાયાધીશ સત્તા દ્વારા પુષ્ટિ આપવામાં આવી હતી.
ઇડીએ જણાવ્યું હતું કે, “તે શોધ દરમિયાન જાણવા મળ્યું છે કે રોકાણના કપડા હેઠળ ભંડોળ ફેરવવામાં આવ્યું હતું અને તેની ગ્રુપ કંપનીઓને વ્યાજ મુક્ત લોન અને એડવાન્સિસ આપવામાં આવી હતી. લોન એકાઉન્ટ એનપીએ ફેરવ્યું ત્યારે કેટલીક ઉચ્ચ-મૂલ્યની મિલકતોને પણ બેનામી/પેપર એન્ટિટીમાં સ્થાનાંતરિત કરવામાં આવી હતી.” શોધ કામગીરીના પરિણામે ઘણા અસ્પષ્ટ દસ્તાવેજોની પુન recovery પ્રાપ્તિ થઈ.
(એએનઆઈના ઇનપુટ્સ સાથે)