સુરત: ડિરેક્ટોરેટ ઑફ એન્ફોર્સમેન્ટ (ED), સુરત સબ-ઝોનલ ઑફિસે રૂ. હરીશ ઉર્ફે કમલેશ જરીવાલા એન્ડ ઓઆરએસ દ્વારા ગેરકાયદેસર સટ્ટાબાજીની પ્રવૃત્તિઓના કેસમાં પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (PMLA), 2002 હેઠળ રૂ. 1.84 કરોડ. એટેચ કરેલી મિલકતો મેસર્સ કંપનીના માલિક રાજેશ લાખાણીના નામે છે. મૈત્રી એન્ટરપ્રાઈઝ અને મે. વીસી મેટલ્સ પ્રા. લિ.
ED એ ડીસીબી, સુરત દ્વારા નોંધાયેલી એફઆઈઆરના આધારે તપાસ શરૂ કરી હતી, જેમાં એવો આક્ષેપ કરવામાં આવ્યો હતો કે આરોપી હરીશ ઉર્ફે કમલેશ જરીવાલાએ રૂષિકેશ અધિકાર શિંદે અને હુઝેફા કૌસર મસાકરવાલા સાથે ગુનાહિત કાવતરું ઘડ્યું હતું અને વિવિધ વ્યક્તિઓના ઓળખ દસ્તાવેજો મેળવ્યા હતા. તેમના નામે ભાડા કરાર તૈયાર કર્યા, આવા કરારોમાં દુકાન માલિકોની નકલી સહીઓ, ડમી કંપનીઓ માટે લાઇસન્સ મેળવવા માટે ઓળખ દસ્તાવેજોનો દુરુપયોગ કર્યો અને વિવિધ બેંકોમાં ડમી બેંક ખાતા ખોલાવ્યા.
EDની તપાસમાં બહાર આવ્યું છે કે આ ડમી એકાઉન્ટ્સનો ઉપયોગ ગેરકાયદેસર સટ્ટાબાજીની એપ્સ CBTF247.com અને T20EXCHANGE.com પરથી મેળવેલ ફંડ ટ્રાન્સફર કરવાના હેતુ માટે કરવામાં આવ્યો હતો. અગાઉ, આ કિસ્સામાં, શોધ હાથ ધરવામાં આવી હતી, અને 92 બેંક ખાતાઓમાં રૂ. 5.67 કરોડ પહેલાથી જ સ્થિર અને જપ્ત કરવામાં આવ્યા હતા. 25.10.2024ના રોજ પીએમએલએ કોર્ટ, અમદાવાદ સમક્ષ આ સંદર્ભે પ્રોસિક્યુશન ફરિયાદ દાખલ કરવામાં આવી હતી.
ED ની તપાસ દરમિયાન, પ્રોસીડ્સ ઓફ ક્રાઈમ (POC), એટલે કે, આ સટ્ટાબાજીની એપ્સ દ્વારા જનરેટ થતા નાણાંને શોધી કાઢવામાં આવ્યા હતા, અને એવું જાણવા મળ્યું છે કે વિવિધ કાલ્પનિક સંસ્થાઓના નામે આ ડમી બેંક ખાતાઓ નાણાંના રાઉટિંગ અને લેયરિંગ માટે ખોલવામાં આવ્યા છે. સટ્ટાબાજી અને અન્ય ગુનાહિત પ્રવૃત્તિઓમાંથી પેદા થાય છે.
તપાસમાં વધુમાં એવું બહાર આવ્યું છે કે મેસર્સ કંપનીના પ્રોપરાઈટર રાજેશ લાખાણી. મૈત્રી એન્ટરપ્રાઈઝ અને મે. વીસી મેટલ્સ પ્રા. લિમિટેડને આમાંથી એક ડમી બેંક ખાતામાંથી POC મળ્યું હતું. વધુ તપાસ ચાલુ છે. દેશગુજરાત