AnyTV ગુજરાતી સમાચાર
  • દેશ
  • દુનિયા
  • શહેર
    • અમદાવાદ
    • ગાંધીનગર
    • વડોદરા
    • સુરત
    • સૌરાષ્ટ્ર
    • કચ્છ-ભુજ
  • રાજકારણ
  • વેપાર
  • સ્પોર્ટ્સ
  • મનોરંજન
  • ઓટો
  • ટેકનોલોજી
  •    
    • લાઇફસ્ટાઇલ
    • ધાર્મિક
    • હેલ્થ
    • ખેતીવાડી
    • વાયરલ
No Result
View All Result
  • ભાષા પસંદ કરો
    • ગુજરાતી
    • हिंदी
    • English
AnyTV ગુજરાતી સમાચાર
  • દેશ
  • દુનિયા
  • શહેર
    • અમદાવાદ
    • ગાંધીનગર
    • વડોદરા
    • સુરત
    • સૌરાષ્ટ્ર
    • કચ્છ-ભુજ
  • રાજકારણ
  • વેપાર
  • સ્પોર્ટ્સ
  • મનોરંજન
  • ઓટો
  • ટેકનોલોજી
  •    
    • લાઇફસ્ટાઇલ
    • ધાર્મિક
    • હેલ્થ
    • ખેતીવાડી
    • વાયરલ
No Result
View All Result
AnyTV ગુજરાતી સમાચાર

ED સુરતે રૂ.ની સંપત્તિ જપ્ત કરી ગેરકાયદે સટ્ટાબાજીના કેસમાં PMLA હેઠળ 1.84 કરોડ – દેશગુજરાત

by સોનલ મહેતા
December 3, 2024
in સુરત
A A
પત્રકાર સંડોવાયેલા GST કૌભાંડ કેસમાં EDએ ગુજરાતમાં વધુ 7 જગ્યાઓ પર દરોડા પાડ્યા - દેશગુજરાત

સુરત: ડિરેક્ટોરેટ ઑફ એન્ફોર્સમેન્ટ (ED), સુરત સબ-ઝોનલ ઑફિસે રૂ. હરીશ ઉર્ફે કમલેશ જરીવાલા એન્ડ ઓઆરએસ દ્વારા ગેરકાયદેસર સટ્ટાબાજીની પ્રવૃત્તિઓના કેસમાં પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (PMLA), 2002 હેઠળ રૂ. 1.84 કરોડ. એટેચ કરેલી મિલકતો મેસર્સ કંપનીના માલિક રાજેશ લાખાણીના નામે છે. મૈત્રી એન્ટરપ્રાઈઝ અને મે. વીસી મેટલ્સ પ્રા. લિ.

ED એ ડીસીબી, સુરત દ્વારા નોંધાયેલી એફઆઈઆરના આધારે તપાસ શરૂ કરી હતી, જેમાં એવો આક્ષેપ કરવામાં આવ્યો હતો કે આરોપી હરીશ ઉર્ફે કમલેશ જરીવાલાએ રૂષિકેશ અધિકાર શિંદે અને હુઝેફા કૌસર મસાકરવાલા સાથે ગુનાહિત કાવતરું ઘડ્યું હતું અને વિવિધ વ્યક્તિઓના ઓળખ દસ્તાવેજો મેળવ્યા હતા. તેમના નામે ભાડા કરાર તૈયાર કર્યા, આવા કરારોમાં દુકાન માલિકોની નકલી સહીઓ, ડમી કંપનીઓ માટે લાઇસન્સ મેળવવા માટે ઓળખ દસ્તાવેજોનો દુરુપયોગ કર્યો અને વિવિધ બેંકોમાં ડમી બેંક ખાતા ખોલાવ્યા.

EDની તપાસમાં બહાર આવ્યું છે કે આ ડમી એકાઉન્ટ્સનો ઉપયોગ ગેરકાયદેસર સટ્ટાબાજીની એપ્સ CBTF247.com અને T20EXCHANGE.com પરથી મેળવેલ ફંડ ટ્રાન્સફર કરવાના હેતુ માટે કરવામાં આવ્યો હતો. અગાઉ, આ કિસ્સામાં, શોધ હાથ ધરવામાં આવી હતી, અને 92 બેંક ખાતાઓમાં રૂ. 5.67 કરોડ પહેલાથી જ સ્થિર અને જપ્ત કરવામાં આવ્યા હતા. 25.10.2024ના રોજ પીએમએલએ કોર્ટ, અમદાવાદ સમક્ષ આ સંદર્ભે પ્રોસિક્યુશન ફરિયાદ દાખલ કરવામાં આવી હતી.

ED ની તપાસ દરમિયાન, પ્રોસીડ્સ ઓફ ક્રાઈમ (POC), એટલે કે, આ સટ્ટાબાજીની એપ્સ દ્વારા જનરેટ થતા નાણાંને શોધી કાઢવામાં આવ્યા હતા, અને એવું જાણવા મળ્યું છે કે વિવિધ કાલ્પનિક સંસ્થાઓના નામે આ ડમી બેંક ખાતાઓ નાણાંના રાઉટિંગ અને લેયરિંગ માટે ખોલવામાં આવ્યા છે. સટ્ટાબાજી અને અન્ય ગુનાહિત પ્રવૃત્તિઓમાંથી પેદા થાય છે.

તપાસમાં વધુમાં એવું બહાર આવ્યું છે કે મેસર્સ કંપનીના પ્રોપરાઈટર રાજેશ લાખાણી. મૈત્રી એન્ટરપ્રાઈઝ અને મે. વીસી મેટલ્સ પ્રા. લિમિટેડને આમાંથી એક ડમી બેંક ખાતામાંથી POC મળ્યું હતું. વધુ તપાસ ચાલુ છે. દેશગુજરાત

SendShareTweetShareSend

સંબંધિત ન્યૂઝ

ગુજરાતમાંથી 24 કલાક વરસાદના ડેટા; ભીલોદા ટોપ્સ, સુરત સિટીમાં 6.56 ઇંચથી વધુ વરસાદ હતો - દેશગુજરત
સુરત

ગુજરાતમાંથી 24 કલાક વરસાદના ડેટા; ભીલોદા ટોપ્સ, સુરત સિટીમાં 6.56 ઇંચથી વધુ વરસાદ હતો – દેશગુજરત

by સોનલ મહેતા
July 6, 2025
એડ સુરતે crore 5 કરોડના બેંક છેતરપિંડી કેસ - દેશગુજરાત સાથે જોડાયેલ સંપત્તિ કબજે કરી છે
સુરત

એડ સુરતે crore 5 કરોડના બેંક છેતરપિંડી કેસ – દેશગુજરાત સાથે જોડાયેલ સંપત્તિ કબજે કરી છે

by સોનલ મહેતા
July 3, 2025
સુરત ફ્લાઇટ્સ અપડેટ્સ - દેશગુજરત
સુરત

સુરત ફ્લાઇટ્સ અપડેટ્સ – દેશગુજરત

by સોનલ મહેતા
July 1, 2025

Latest News

લેસર-કોતરવામાં સ્ટોરેજ, 100-વર્ષનો આયુષ્ય, અને રોબોટ હાથ-આ ભાવિ એચડીડી હરીફ હમણાં જ પ્રારંભ થઈ રહ્યો છે
ટેકનોલોજી

લેસર-કોતરવામાં સ્ટોરેજ, 100-વર્ષનો આયુષ્ય, અને રોબોટ હાથ-આ ભાવિ એચડીડી હરીફ હમણાં જ પ્રારંભ થઈ રહ્યો છે

by અક્ષય પંચાલ
July 10, 2025
'મારી પુત્રી ફાયર છે' પ્રિયંકા ચોપડા કુલ રાણી energy ર્જા લાવે છે કારણ કે તે માલ્ટી મેરીને તેનો વારસો કહે છે, તેનો પડછાયો નહીં
વેપાર

‘મારી પુત્રી ફાયર છે’ પ્રિયંકા ચોપડા કુલ રાણી energy ર્જા લાવે છે કારણ કે તે માલ્ટી મેરીને તેનો વારસો કહે છે, તેનો પડછાયો નહીં

by ઉદય ઝાલા
July 10, 2025
તીવ્રતાનો ભૂકંપ 4.4 ધ જોલ્ટ્સ ઝાજજર, આંચકાઓ દિલ્હી-એનસીઆરમાં અનુભવાય છે
દેશ

તીવ્રતાનો ભૂકંપ 4.4 ધ જોલ્ટ્સ ઝાજજર, આંચકાઓ દિલ્હી-એનસીઆરમાં અનુભવાય છે

by અલ્પેશ રાઠોડ
July 10, 2025
પી.એમ. મોદી ભુકંપના આંચકાને રાજધાની ધક્કો મારતા પાંચ-રાષ્ટ્ર પ્રવાસ પછી દિલ્હી પાછો ફર્યો
દુનિયા

પી.એમ. મોદી ભુકંપના આંચકાને રાજધાની ધક્કો મારતા પાંચ-રાષ્ટ્ર પ્રવાસ પછી દિલ્હી પાછો ફર્યો

by નિકુંજ જહા
July 10, 2025
AnyTV ગુજરાતી સમાચાર

AnyTVNews એ ગુજરાતમાં એક લોકપ્રિય ડિજિટલ સમાચાર ચેનલ છે, જે તાજા સમાચાર, રાજકીય ઘટનાઓ, રમતગમત, મનોરંજન અને સ્થાનિક સમાચાર પ્રદાન કરે છે. આ ચેનલના પત્રકારો અને રિપોર્ટરો ગુજરાતના દરેક ખૂણામાંથી સમાચાર એકત્રિત કરે છે અને દર્શકોને તાજા અને સાચી માહિતી પહોંચાડે છે. AnyTVNews એ તેની ઝડપી અને વિશ્વસનીય સમાચાર સેવા માટે જાણીતી છે. આ ચેનલના કાર્યક્રમો અને સમાચાર બુલેટિન દર્શકોમાં ખૂબ જ લોકપ્રિય છે અને તે ગુજરાતના લોકો માટે એક વિશ્વસનીય સમાચાર સ્ત્રોત બની છે.

લોકપ્રિય વિષયો

  • અમદાવાદ
  • ઓટો
  • ખેતીવાડી
  • ટેકનોલોજી
  • દુનિયા
  • દેશ
  • ધાર્મિક
  • મનોરંજન
  • લાઇફસ્ટાઇલ
  • વડોદરા
  • વાયરલ
  • વેપાર
  • સુરત
  • સૌરાષ્ટ્ર
  • સ્પોર્ટ્સ
  • હેલ્થ

અમને ફોલ્લૉ કરો

Follow us on Google News
  • અમારા વિશે
  • જાહેરાત કરવા
  • અસ્વીકરણ
  • dmca-નીતિ
  • ગોપનીયતા નીતિ
  • અમારો સંપર્ક

© 2025 AnyTV News Network All Rights Reserved.

No Result
View All Result
  • ભાષા પસંદ કરો
    • English
    • हिंदी
  • દેશ
  • દુનિયા
  • શહેર
    • અમદાવાદ
    • ગાંધીનગર
    • વડોદરા
    • સુરત
    • સૌરાષ્ટ્ર
    • કચ્છ-ભુજ
  • રાજકારણ
  • વેપાર
  • સ્પોર્ટ્સ
  • મનોરંજન
  • ઓટો
  • ટેકનોલોજી
  • ધાર્મિક
  • લાઇફસ્ટાઇલ
  • હેલ્થ
  • ખેતીવાડી
  • વાયરલ
Follow us on Google News

© 2025 AnyTV News Network All Rights Reserved.

Go to mobile version