અમદાવાદ: ડિરેક્ટોરેટ ઑફ એન્ફોર્સમેન્ટ (ED), અમદાવાદ ઝોનલ ઑફિસે જાહેરાત કરી હતી કે તેણે મેસર્સ ધ્રુવી એન્ટરપ્રાઇઝિસ અને અન્યો વિરુદ્ધ નોંધાયેલા મની લોન્ડરિંગ કેસમાં અમદાવાદ, સુરત અને ભાવનગર, ગુજરાતમાં સ્થિત સાત જગ્યાઓ પર સર્ચ ઓપરેશન હાથ ધર્યું હતું. 27.10.2024 ના રોજ હાથ ધરવામાં આવેલ આ સર્ચ ઓપરેશન દરમિયાન, ગુનાહિત દસ્તાવેજો મળી આવ્યા અને જપ્ત કરવામાં આવ્યા.
ડાયરેક્ટોરેટ જનરલ ઑફ GST ઈન્ટેલિજન્સ (DGGI)ની ફરિયાદ બાદ ગુજરાત પોલીસની અમદાવાદ ક્રાઈમ બ્રાન્ચ દ્વારા શરૂઆતમાં આ કેસ નોંધવામાં આવ્યો હતો. ફરિયાદમાં સંગઠિત ગુનેગારોના જૂથ દ્વારા 200 થી વધુ શેલ એન્ટિટીની રચનાને પ્રકાશિત કરવામાં આવી હતી જેથી કરીને કોઈ પણ સામાન અથવા સેવાઓના વાસ્તવિક પુરવઠા વિના બોગસ ઇન્વૉઇસ દ્વારા ઇનપુટ ટેક્સ ક્રેડિટ (ITC) મેળવવા અને પાસ કરવા માટે છેતરપિંડી કરી શકાય.
ક્રાઈમ બ્રાન્ચ પોલીસ દ્વારા દાખલ કરવામાં આવેલી એફઆઈઆરના આધારે ઈડીએ તેની તપાસ શરૂ કરી હતી. આ એફઆઈઆરમાં, DGGI દ્વારા ગુજરાત પોલીસને સુપરત કરવામાં આવેલી ફરિયાદમાં ખુલાસો થયો છે કે GST નોંધણી મેળવવા માટે બનાવટી દસ્તાવેજોનો ઉપયોગ કરીને મેસર્સ ધ્રુવી એન્ટરપ્રાઈઝ નામની એન્ટિટી બનાવવામાં આવી હતી. આ એન્ટિટીએ ત્યારબાદ મેસર્સ ડીએ એન્ટરપ્રાઇઝ સહિત 12 વિવિધ એન્ટિટીઓ વતી ઇન્વૉઇસ ઊભા કર્યા, જેમણે GST વિભાગ પાસેથી કપટપૂર્ણ ITCનો લાભ લીધો હતો.
તપાસ દરમિયાન, એવું જાણવા મળ્યું હતું કે મહેશ લાંગા મેસર્સ ડીએ એન્ટરપ્રાઇઝને નિયંત્રિત કરે છે, જેના પરિસરમાંથી પોલીસે નોંધપાત્ર રકમ બિનહિસાબી રોકડ જપ્ત કરી હતી. વધુ તારણો શેલ કંપનીઓને સંડોવતા અન્ય વિવિધ બેનામી વ્યવહારો સૂચવે છે. આ તારણોને અનુરૂપ, વૈધાનિક સત્તાવાળાઓ સાથે પૂછપરછ હાથ ધરવામાં આવી હતી, અને પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (PMLA), 2002 હેઠળ નિવેદનો નોંધવામાં આવ્યા હતા, જોકે આ વ્યવહારોની કાયદેસરતા સ્થાપિત થઈ શકી નથી. પરિણામે, મોટા ષડયંત્રનો પર્દાફાશ કરવા સંબંધિત વ્યક્તિઓ અને સંસ્થાઓના સ્થળોએ શોધખોળ હાથ ધરવામાં આવી હતી.
અગાઉ, ED અમદાવાદે PMLA, 2002 હેઠળ સમગ્ર ગુજરાતમાં અમદાવાદ, ભાવનગર, જૂનાગઢ, વેરાવળ, રાજકોટ, સુરત અને કોડીનારમાં 23 સ્થળોએ સર્ચ હાથ ધર્યું હતું, જેમાં ITCનો લાભ લેતી સંસ્થાઓના રજિસ્ટર્ડ સરનામાનો સમાવેશ થાય છે. દેશગુજરાત
