અમદાવાદ: આર્થિક ગુના વિંગ (EOW) અને સ્પેશિયલ ઓપરેશન ગ્રૂપ (SOG) એ GST ડિરેક્ટોરેટ જનરલે નોંધાવેલી ફરિયાદને પગલે ગુજરાતના અમદાવાદ, જૂનાગઢ, સુરત, ખેડા અને ભાવનગર એમ પાંચ જિલ્લાઓમાં 14 સ્થળોએ દરોડા પાડ્યા હતા. ઇન્ટેલિજન્સ (DGGI).
DGGI ના એક વરિષ્ઠ અધિકારી દ્વારા દાખલ કરવામાં આવેલી ફરિયાદના આધારે, ડિટેક્શન ઓફ ક્રાઈમ બ્રાન્ચ (DCB) પોલીસે કથિત સેન્ટ્રલ ગુડ્સ એન્ડ સર્વિસ ટેક્સ (CGST) ફ્રોડમાં 13 થી વધુ કંપનીઓ સામે ગુનો નોંધ્યો છે. આ કંપનીઓ ગયા વર્ષના ફેબ્રુઆરી 1 થી મે 1 દરમિયાન છેતરપિંડીની પ્રવૃત્તિઓમાં સામેલ હોવાનું કહેવાય છે.
આરોપીઓ પર 420, 467, 468, 471, 474 અને 120B સહિત ભારતીય દંડ સંહિતા (IPC)ની અનેક કલમો હેઠળ આરોપ મૂકવામાં આવ્યા છે.
એફઆઈઆર જણાવે છે કે, અત્યાર સુધી હાથ ધરવામાં આવેલી માહિતી અને તપાસના આધારે, “પ્રથમ દૃષ્ટિએ એવું જણાય છે કે, દેશભરમાં સંગઠિત રીતે સરકારી તિજોરીની છેતરપિંડી કરવા માટે દેશભરમાં 220થી વધુ છેતરપિંડીથી બનાવેલી કંપનીઓ/એકમોની સંડોવણી છે. બોગસ ઇનપુટ ટેક્સ ક્રેડિટ બંધ કરો.”
નિવેદનમાં એ પણ નોંધવામાં આવ્યું છે કે છેતરપિંડીની પદ્ધતિઓ દ્વારા કરચોરીને સરળ બનાવવાના હેતુથી આ કંપનીઓની સ્થાપના માટે બનાવટી ઓળખ અને દસ્તાવેજોનો ઉપયોગ શોધી કાઢવામાં આવ્યો છે. પરિણામે, એવું લાગે છે કે રાષ્ટ્રને નાણાકીય નુકસાન પહોંચાડવાના ઉદ્દેશ્યથી ગુનાહિત ષડયંત્રમાં સંકળાયેલું નોંધપાત્ર જૂથ છે, જે સંભવિતપણે કરોડો રૂપિયાનું છે. આ બનાવટી બિલિંગ, બનાવટી દસ્તાવેજો અને તથ્યો અને દસ્તાવેજોની અપ્રમાણિક ખોટી રજૂઆતના ઉપયોગ દ્વારા પ્રાપ્ત થાય છે, જેના માટે સંપૂર્ણ તપાસની જરૂર છે.
રીલીઝમાં જણાવ્યા મુજબ તપાસ ચાલુ છે, અને કાનૂની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી રહી છે.