અમદાવાદ: અમદાવાદ ઝોનલ Office ફિસના ડિરેક્ટોરેટ Of ફ એન્ફોર્સમેન્ટ (ઇડી), 28/02/2025 ના રોજ ધવલ સોલાની (એમ/એસ ક્રેડિટબુલ્સ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ્સના નિયંત્રિત વ્યક્તિ) અને કુટુંબને લગતા, 2002 ની તપાસની જોગવાઈઓ હેઠળની જોગવાઈઓ હેઠળની જોગવાઈઓ (એમ/એસ. એમ/એસ ક્રેડિટબુલ રોકાણો.
એડીએ ઉચ્ચ માસિક વળતરની રજૂઆત પર સામાન્ય લોકોને ડુબેટ કરવા બદલ જામનગર, રાજકોટ અને ચેન્નાઈ ખાતે ગુજરાત અને તમિલનાડુ પોલીસ દ્વારા નોંધાયેલા એફઆઈઆરના આધારે તપાસ શરૂ કરી હતી.
પીએમએલએ, 2002 હેઠળ તપાસ શરૂ કરતી વખતે, આ કેસમાં ક્રાઇમની આવક (પીઓસી) 9 8.93 કરોડ હતી, જે વધુ તપાસ દરમિયાન ₹ 23 કરોડ હોવાનું જાણવા મળ્યું છે. પીઓસીની માત્રામાં વધુ વધારો થઈ શકે છે કારણ કે તપાસ દરમિયાન તે એકત્રિત કરવામાં આવ્યું છે કે એન્ટિટીએ વિવિધ રાજ્યો/યુટીએસના રોકાણકારોને ડૂબ્યા છે. ગુજરાત, તમિળનાડુ, દિલ્હી અને અન્ય, ત્યાં તેને પાન-ભારત છેતરપિંડી બનાવે છે.
પહેલાં, ઇડી દ્વારા કહેવાતી એન્ટિટી, ધવલ સોલાની અને અન્યને લગતા વિવિધ પરિસરમાં પણ શોધ કરવામાં આવી હતી, જેના પરિણામે વાહનોને જપ્ત/ઠંડું કરવું, દસ્તાવેજોની ઉશ્કેરણી અને આશરે l 50 લાખ ડિમેટ ખાતામાં.
આ ઉપરાંત, તે પણ નોંધવામાં આવ્યું હતું કે ધવલ સોલાની અને અન્ય લોકો દ્વારા વ્યક્તિગત લાભ માટે જાહેરમાં એકત્રિત કરવામાં આવેલા ભંડોળનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો અને દેશની બહાર પણ તૈયાર કરવામાં આવ્યો હતો.
વધુ તપાસ ચાલુ છે. દેશગુજરત
