અમદાવાદ: ડિરેક્ટોરેટ ઑફ એન્ફોર્સમેન્ટ (ED), અમદાવાદ ઝોનલ ઑફિસે રૂ. 15.01 કરોડ (હાલનું બજાર મૂલ્ય રૂ. 20 કરોડ) મેસર્સ જ્યોતિ પાવર કોર્પોરેશન પ્રા. લિ.ના ડિરેક્ટરો, ભાગીદારો અને તેમના પરિવારના સભ્યોના નામે. લિ. (JPCPL) પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (PMLA), 2002ની જોગવાઈઓ હેઠળ, કાયદા અમલીકરણ એજન્સીએ સોમવારે જાહેરાત કરી હતી.
EDએ મેસર્સ જ્યોતિ પાવર કોર્પોરેશન પ્રાઇવેટ લિમિટેડ સામે ભારતીય દંડ સંહિતા (IPC), 1860 અને ભ્રષ્ટાચાર નિવારણ અધિનિયમ, 1988 હેઠળ CBI, EOB, મુંબઈ દ્વારા નોંધાયેલી FIRના આધારે તપાસ શરૂ કરી હતી. લિ. (JPCPL) અને તેના ડિરેક્ટરો/પ્રમોટર્સ કમલેશ કટારિયા અને નિતેશ કટારિયા, અન્યો વચ્ચે. એફઆઈઆરમાં આક્ષેપ કરવામાં આવ્યો છે કે મેસર્સ જેપીસીપીએલ બેંક ઓફ ઈન્ડિયા (બીઓઆઈ)ને લોનની ચુકવણીમાં કપટપૂર્ણ રીતે ડિફોલ્ટ કર્યું હતું, જેના કારણે રૂ. 196.82 કરોડ.
EDની તપાસમાં બહાર આવ્યું છે કે JPCPL BOI અને અન્ય કન્સોર્ટિયમ બેંકો પાસેથી વિવિધ લોન સુવિધાઓનો લાભ લેતી હતી અને કંપનીના ડિરેક્ટરોના અંગત ખાતાઓ સહિત વિવિધ સંસ્થાઓમાં ફંડ ડાયવર્ટ કર્યું હતું. લેનારાએ બેંક ઓફ ઈન્ડિયા સાથે રૂ.ની છેતરપિંડી કરી હતી. 196.82 કરોડ વત્તા વ્યાજ અનેક રેડ ફ્લેગવાળી સંસ્થાઓમાં ફંડ ડાયવર્ટ કરીને. મજૂરીની ચૂકવણી, બિન-કંસોર્ટિયમ બેંકોને ડાયવર્ઝન અને બેંકની જાણ વગર જંગમ/સ્થાયી સંપત્તિના નિકાલની આડમાં ડાયવર્ઝન કરવામાં આવ્યું હતું. ડાયરેક્ટરો અને શેરધારકો દ્વારા બેંકના ભંડોળથી વિવિધ મિલકતો ખરીદવામાં આવી હતી, જે બાદમાં અપરાધની આવક છુપાવવાના પ્રયાસમાં તેમના પરિવારના સભ્યોને ધ્યાનમાં લીધા વિના ટ્રાન્સફર કરવામાં આવી હતી. વધુ તપાસ ચાલુ છે.
