અમદાવાદ: નાગની અકરમ મોહમ્મદ શફી નામની વ્યક્તિની આજે સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ ઈન્ટરનેશનલ (SVPI) એરપોર્ટ પરથી ઈમિગ્રેશન ઓથોરિટી દ્વારા ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. મહારાષ્ટ્રમાં ‘કેશ-ફોર-વોટ્સ’ કેસ સાથે જોડાયેલ મની લોન્ડરિંગ તપાસના સંબંધમાં એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ દ્વારા શફી વિરુદ્ધ લુકઆઉટ સર્ક્યુલર (LOC)ના આધારે ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. સત્તાવાળાઓ દ્વારા પકડાયા પહેલા શફી કથિત રીતે દુબઈ ભાગી જવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યો હતો.
ગયા અઠવાડિયે, કેન્દ્રીય એજન્સીએ માલેગાંવ સ્થિત વેપારી સિરાજ અહેમદ હારુન મેમનને સંડોવતા કેસ સાથે સંબંધિત મહારાષ્ટ્ર અને ગુજરાતમાં 24 સ્થળોએ સર્ચ હાથ ધર્યું હતું. મેમન પર રૂ. 100 કરોડથી વધુની લેવડ-દેવડની સુવિધા માટે બહુવિધ બેંક ખાતાઓનો દુરુપયોગ કરવાનો આરોપ છે.
મની લોન્ડરિંગની તપાસ માલેગાંવ પોલીસ દ્વારા 7 નવેમ્બરે ચા અને ઠંડા પીણાનો ધંધો કરતા મેમણ અને તેના કેટલાક સહયોગીઓ વિરુદ્ધ દાખલ કરવામાં આવેલી એફઆઈઆર પરથી થઈ છે. આ કેસમાં ફરિયાદીનો આરોપ છે કે તેમના બેંક ખાતાનો વ્યવહારો માટે ગેરકાયદેસર રીતે ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો, આશંકા વ્યક્ત કરી હતી કે આ ખાતાઓનો ચૂંટણી સંબંધિત ભંડોળ માટે ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો.
એવું જાણવા મળ્યું છે કે શફી તે વ્યક્તિઓમાંનો એક હતો જેણે મેમણને અનેક બેંક ખાતા ખોલવા અને હવાલા દ્વારા કથિત રીતે 14 કરોડ રૂપિયા ટ્રાન્સફર કરવાની સૂચના આપી હતી.
