નીરવ મોદીના ભાઈ નેહલ મોદીએ ભારતની પ્રત્યાર્પણ વિનંતી, પી.એન.બી. છેતરપિંડીના કેસમાં મુખ્ય સફળતા પર યુ.એસ. માં ધરપકડ કરી

નોંધપાત્ર વિકાસમાં, ફ્યુજિટિવ ડાયમંડ વેપારી નીરવ મોદીના નાના ભાઈ નેહલ મોદીને 4 જુલાઈ, 2025 ના રોજ ન્યૂયોર્કમાં ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ઇડી) અને સેન્ટ્રલ બ્યુરો Investig ફ ઇન્વેસ્ટિગેશન (સીબીઆઈ) દ્વારા વિનંતી બાદ જારી કરવામાં આવેલી ઇન્ટરપોલ રેડ કોર્નર નોટિસના સંદર્ભમાં યુએસ અધિકારીઓ દ્વારા ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. બેલ્જિયન નાગરિક, નેહલને નીરવ મોદી અને તેના સહયોગીઓ દ્વારા હાથ ધરવામાં આવેલા, ₹ 13,500 કરોડના પંજાબ નેશનલ બેંક (પી.એન.બી.) ની છેતરપિંડીના ભારતના સૌથી મોટા બેંકિંગ કૌભાંડને લગતા આરોપમાં ધરપકડ કરવામાં આવી હતી.

પીએમએલએ અને આઈપીસી હેઠળના ખર્ચ

અધિકારીઓના જણાવ્યા મુજબ, નેહલ મોદી પર હેઠળ આરોપ મૂકાયો છે:

મની લોન્ડરિંગ એક્ટ નિવારણની કલમ 3 (પીએમએલએ)

ગુનાહિત ષડયંત્ર અને પુરાવાના વિનાશના સંદર્ભમાં ભારતીય દંડ સંહિતાની કલમ 120-બી અને 201.

તેમના પર દુબઈથી આશરે kg૦ કિલો સોના અને નોંધપાત્ર રોકડની હિલચાલની સુવિધા અને sh ફશોર એકાઉન્ટ્સ અને શેલ કંપનીઓ દ્વારા ગેરકાયદેસર ભંડોળના માર્ગને મંજૂરી આપવાનો આરોપ મૂકવામાં આવ્યો છે, જેમાંથી ઘણા નિરવની સૂચનાને અનુરૂપ ડમી ડિરેક્ટર દ્વારા નિયંત્રિત કરવામાં આવ્યા હતા.

પી.એન.બી. કૌભાંડ પૃષ્ઠભૂમિ: એક, 13,500 કરોડ નાણાકીય છેતરપિંડી

કુખ્યાત પી.એન.બી. કૌભાંડમાં નિરવ મોદી અને તેના કાકા મેહુલ ચોકસી દ્વારા પંજાબ નેશનલ બેંકને ઠગાવવા માટે ઉપયોગમાં લેવામાં આવતા ઉપક્રમના કપટપૂર્ણ પત્રો શામેલ છે.

17 જુલાઈના રોજ કોર્ટ સુનાવણી, પ્રત્યાર્પણ પ્રક્રિયા શરૂ થાય છે

નેહલ મોદી હાલમાં યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સની કોર્ટની કસ્ટડીમાં છે અને 17 જુલાઈ, 2025 ના રોજ કોર્ટમાં હાજર થશે, જ્યાં તેના વકીલો જામીન માટે અરજી કરશે. યુ.એસ.ના વકીલોએ આક્ષેપોની ગંભીરતા અને ફ્લાઇટના જોખમના આધારે જામીન માટે પોતાનો વિરોધ કર્યો છે.

હવે નીરવ મોદી ક્યાં છે?

મુખ્ય આરોપી નીરવ મોદી લંડનની વેન્ડસવર્થ જેલમાં કેદ છે, જ્યાં તે માર્ચ 2019 માં તેની ધરપકડ બાદ પ્રત્યાર્પણ સામે લડતો હતો. ત્યારથી યુકે કોર્ટ દ્વારા તેમની અપીલને બરતરફ કરવામાં આવી છે.

અંત

નેહાલ મોદીની ધરપકડ ભારતીય એજન્સીઓ માટે એક મહત્વપૂર્ણ વિજયનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે, જે દેશના ઇતિહાસની સૌથી મોટી નાણાકીય છેતરપિંડીમાંથી એકથી ન્યાય લાવે છે. પ્રત્યાર્પણ પ્રક્રિયા ચાલુ નથી; જો કે, નીરવ મોદી અને મેહુલ ચોકસી જેવા ભાગેડુ આર્થિક અપરાધીઓ પરની ચકાસણી વધશે કારણ કે ભારતે તેમને ઘરે પાછા ફરવાના રાજદ્વારી અને કાનૂની પ્રયત્નોને વધુ તીવ્ર બનાવ્યા છે.