અમદાવાદ: આવકવેરા વિભાગે ભવનગર, નાદિયાદ અને અમદાવાદમાં વ્યાપક દરોડા પાડ્યા છે, જેમાં તમાકુ અને સ્નફ ટ્રેડમાં સામેલ વ્યક્તિઓને તેમજ સ્થાવર મિલકત વિકાસકર્તાઓને નિશાન બનાવ્યા છે. રાંચહોદ દાસ જિનાભાઇ ધોળકિયા અને ઘણા બિલ્ડરોના વ્યવસાય અને રહેણાંક પરિસર પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરતા દરોડા, અપ્રગટ વ્યવહારમાં આશ્ચર્યજનક ₹ 170 કરોડ જાહેર થયા છે.
દરોડાની વિગતો:
સ્થાનો: 35 સ્થળોની શોધ કરવામાં આવી હતી, જેમાં નિવાસસ્થાનો, offices ફિસો અને વ્યવસાય પરિસરનો સમાવેશ થાય છે. વ્યક્તિઓને લક્ષ્યાંકિત: દરોડા ખાસ કરીને રાંચોડદાસ ઝિનાભાઇ ધોળકિયા, જયેશ રંચોદાસ ધોળકિયા, હેમંત ધોળકિયા, દેવેન્દ્ર ધોળકિયા, ગિરિશ શાહ, કમલેહ શાહ, નાઝિર કાલીવાલા, શરડકુમાર કાંટીલલ ચેમ્પનેરી અને જયન્ટ. જપ્તી: દરોડાને પરિણામે cash 9 કરોડની રોકડ અને દાગીનાનો જપ્ત થયો. Crore 14 કરોડની કિંમતના ઘરેણાં મળી આવ્યા હતા, પરંતુ બાકીના સ્ટોક ટ્રેડિંગ માટે માનવામાં આવતું હોવાથી ફક્ત ₹ 4.5 કરોડ જપ્ત કરવામાં આવ્યા હતા. ખાનગી લોકર્સ: એક સ્થાન પર, 20 માંથી 11 ખાનગી લોકર કાર્યરત હોવાનું જણાયું હતું. 9 લોકર સીલ કરે છે.
તપાસના તારણો:
અપ્રગટ આવક: જપ્ત કરેલા દસ્તાવેજો અને ડિજિટલ ડેટાની પ્રારંભિક તપાસમાં તમાકુ અને સ્નફ ટ્રેડથી સંબંધિત બિનહિસાબી વ્યવહારમાં આશરે crore 70 કરોડનો ઘટસ્ફોટ થયો છે. સ્થાવર મિલકતની અનિયમિતતા: વિભાગે “ઓન-મની” મિલકત વેચાણમાં આશરે crore 30 કરોડ, જમીન અને મકાનોમાં crore 30 કરોડનું રોકાણ કર્યું હતું, અને મિલકતના વેચાણથી સંબંધિત અપ્રગટ રોકડ વ્યવહારમાં crore 40 કરોડ.
ચાલુ તપાસ:
આવકવેરા વિભાગે તમામ 35 સ્થળોએ શોધ પૂર્ણ કરી છે. આર્થિક અનિયમિતતાની સંપૂર્ણ હદને ઉજાગર કરવા અધિકારીઓ જપ્ત કરેલા દસ્તાવેજો અને ડેટાની તપાસ સાથે તપાસ ચાલુ છે.