અમદાવાદ: ડિરેક્ટોરેટ ઑફ એન્ફોર્સમેન્ટ, અમદાવાદ ઝોનલ ઑફિસે, 10 અને 11 જાન્યુઆરી, 2025 ના રોજ, ઇલેક્ટ્રોથર્મ ઇન્ડિયા લિમિટેડ અને અન્યો સામે ચાલી રહેલા બેંક ફ્રોડ કેસના સંદર્ભમાં, અમદાવાદ અને ગાંધીનગરમાં બહુવિધ સ્થળોએ સર્ચ ઓપરેશન હાથ ધર્યું હતું. મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (PMLA), 2002, કાયદા અમલીકરણ એજન્સીએ શુક્રવારે જાહેરાત કરી.
સર્ચ ઓપરેશન દરમિયાન, બે હાઇ એન્ડ મર્સિડીઝ-મેક લક્ઝરી કાર જપ્ત કરવામાં આવી હતી અને 37 બેંક ખાતાઓમાં રૂ. 33.67 કરોડ (અંદાજે) ફ્રીઝ કરવામાં આવ્યા હતા.
ઈલેક્ટ્રોથર્મ ઈન્ડિયા લિમિટેડ અને તેના ડિરેક્ટરો મુકેશ ભંડારી, શૈલેષ ભંડારી અને અન્યો વિરુદ્ધ EDની તપાસ CBI, BS&FB, મુંબઈ દ્વારા ઈલેક્ટ્રોથર્મ ઈન્ડિયા લિમિટેડ વિરુદ્ધ નોંધાયેલી FIRના આધારે શરૂ કરવામાં આવી હતી, જે બેંક ઑફ ઈન્ડિયાની ફરિયાદને આધારે રૂ. બેંકને 631.97 કરોડ. પીએમએલએ હેઠળ તપાસ દરમિયાન, ગુનાની અંતિમ કાર્યવાહી રૂ. 30.06.2014 ના રોજ 81.97 કરોડ.
મુકેશ ભંડારી અને શૈલેષ ભંડારી બંનેની પણ ED, અમદાવાદ દ્વારા ઈલેક્ટ્રોથર્મ ઈન્ડિયા લિમિટેડ અને તેની ગ્રૂપ કંપનીઓ સાથે સંબંધિત 02 સમાન બેંક છેતરપિંડીના કેસમાં તપાસ કરવામાં આવી રહી છે. એક કિસ્સામાં, ઈલેક્ટ્રોથર્મ ઈન્ડિયા લિમિટેડે સેન્ટ્રલ બેંક ઓફ ઈન્ડિયા પાસેથી વિવિધ લોન મેળવી હતી અને તેની ચૂકવણીમાં ડિફોલ્ટ રૂ. 388.23 કરોડ. રૂ.નું જોડાણ. ED દ્વારા અગાઉ 179 કરોડ કરવામાં આવ્યા હતા અને Ld માં પ્રોસિક્યુશન ફરિયાદ પણ દાખલ કરવામાં આવી હતી. ટ્રાયલ કોર્ટ. દેશગુજરાત