એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ઇડી) એ ઉદ્યોગપતિ અનિલ અંબાણી વિરુદ્ધ એક લુકઆઉટ પરિપત્ર (એલઓસી) જારી કર્યો છે, તેને પૂર્વ મંજૂરી વિના દેશ છોડતા અટકાવ્યો હતો. વિકાસ ફોરેન એક્સચેંજ મેનેજમેન્ટ એક્ટ (એફઇએમએ) હેઠળ ચાલુ તપાસ સાથે જોડાયેલું છે.
ઇડીએ અનિલ અંબાણીને 5 August ગસ્ટના રોજ તેના અધિકારીઓ સમક્ષ એમ.એ.ડી.એ. હેઠળ વિદેશી રોકાણો અને નાણાકીય વ્યવહાર સંબંધિત કથિત ગેરરીતિઓના સંદર્ભમાં પૂછપરછ માટે હાજર રહેવા બોલાવ્યા છે.
ઉચ્ચ પ્રોફાઇલ નાણાકીય તપાસ
આ કેસ કથિત વિદેશી રોકાણો અને વિદેશી સંપત્તિ જાહેરાતો સાથે સંબંધિત છે, જેની ફેમાની જોગવાઈઓ હેઠળ તપાસ કરવામાં આવી રહી છે. તપાસ માટે અંબાણીની ઉપલબ્ધતાની ખાતરી કરવા અને કરચોરીના કોઈપણ જોખમને રોકવા માટે એલઓસી જારી કરવામાં આવી હતી.
સત્તાવાર સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, નાણાકીય તપાસ નિર્ણાયક તબક્કામાં પ્રવેશ કરી છે, અને આ કેસમાં વધુ પ્રગતિ માટે અંબાણીનો દેખાવ મહત્વપૂર્ણ છે. તેમને સંબંધિત નાણાકીય દસ્તાવેજો લાવવા અને એજન્સી દ્વારા ધ્વજવંદન કરાયેલા વ્યવહાર અંગે સ્પષ્ટતા પ્રદાન કરવા કહેવામાં આવ્યું છે.
પૃષ્ઠભૂમિ: ભૂતકાળની તપાસ
અનિલ અંબાણીના નાણાકીય વ્યવહારની તપાસ હેઠળ આ પહેલી વાર નથી. ખાસ કરીને પાન્ડોરા કાગળોની તપાસ દરમિયાન કરવામાં આવેલા ઘટસ્ફોટ પછી, તેનું નામ અગાઉ ઉચ્ચ-મૂલ્યના કોર્પોરેટ debt ણ ડિફોલ્ટ્સ અને sh ફશોર ફાઇનાન્સિયલ હોલ્ડિંગ્સના સંબંધમાં આવ્યું છે.
અંબાણીએ અગાઉ કોર્ટના એફિડેવિટ્સમાં દાવો કર્યો હતો કે તેમની પાસે “અર્થપૂર્ણ સંપત્તિ” નથી, ખાસ કરીને યુકેની કોર્ટની સુનાવણી દરમિયાન 2020 માં દેવાની સંબંધિત બાબતો અંગેની સુનાવણી દરમિયાન. જો કે, ત્યારબાદ ભારતીય એજન્સીઓએ તેના નાણાકીય માળખાના વિરોધાભાસ અને જટિલતાની equ ંડી પૂછપરછ શરૂ કરી છે.
એડ નિરીક્ષણ કડક કરે છે
ઇડી ફેમા અને પીએમએલએ (મની લોન્ડરિંગ એક્ટની નિવારણ) હેઠળ ઉચ્ચ-નેટ-વર્થ વ્યક્તિઓ અને કોર્પોરેટ સંસ્થાઓની સક્રિય તપાસ કરી રહી છે, ખાસ કરીને એવા કિસ્સાઓમાં કે જ્યાં વિદેશી સંપત્તિ, sh ફશોર કંપનીઓ અથવા વિદેશી ભંડોળ શામેલ છે.
એલઓસીનો જારી કરવાથી નાણાકીય ચકાસણીઓમાં સંપૂર્ણ સહયોગ સુનિશ્ચિત કરવા અને રુચિ ધરાવતા લોકો પર અધિકારક્ષેત્ર નિયંત્રણ જાળવવાના એજન્સીના ઉદ્દેશને પ્રતિબિંબિત કરે છે.
આગળ શું છે?
અનિલ અંબાણીએ August ગસ્ટ 5 ના રોજ મુંબઇ એડ office ફિસમાં હાજર થવાની અપેક્ષા છે. જો તે આમ કરવામાં નિષ્ફળ જાય, તો એજન્સી વધુ કાનૂની પગલાં લઈ શકે છે, જેમાં ધરપકડ વોરંટ અથવા વિસ્તૃત નાણાકીય પ્રતિબંધો જેવા વધુ કડક પગલાં શામેલ હોઈ શકે છે.
આ અહેવાલ ફાઇલ કરતી વખતે અનિલ અંબાણી અથવા રિલાયન્સ ગ્રુપના પ્રતિનિધિઓ તરફથી કોઈ સત્તાવાર નિવેદન આપવામાં આવ્યું નથી.
