જ્યારે લોકો એવું વિચારે છે કે તેઓ નિર્દોષ રોકાણકારોને ગુનેગાર બનાવી શકે છે અને તેમના પૈસાનો ઉપયોગ તેમની ભવ્ય જીવનશૈલી માટે કોઈ પણ અસર વિના ભંડોળ માટે કરી શકે છે, ત્યારે તેઓ ખોટા સાબિત થાય છે. તાજેતરમાં, ઇડી (એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ) ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર કંપની પાસેથી એક, બે નહીં, પરંતુ કુલ ચાર લક્ઝરી કાર જપ્ત કરવામાં સફળ રહી હતી કારણ કે તેણે રોકાણકારોને રૂ. 500 કરોડની છેતરપિંડી કરી હતી. ઇડીએ આ કંપની સાથે સંબંધિત સંખ્યાબંધ સંપત્તિઓ પણ ફ્રીઝ કરી દીધી છે, જેમાં પ્રોપર્ટી, એફડી અને બેંક લોકરનો સમાવેશ થાય છે.
ED, ગુરુગ્રામે PMLA, 2002 ની જોગવાઈઓ હેઠળ 25.11.2024ના રોજ દિલ્હી, NCR પ્રદેશમાં મેસર્સ ઓરિસ ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર પ્રાઈવેટ લિમિટેડ અને ડિરેક્ટર્સ/પ્રમોટર્સ વિરુદ્ધ 14 સ્થળોએ સર્ચ અને જપ્તી કામગીરી હાથ ધરી છે. વિજય ગુપ્તા, અમિત ગુપ્તા વગેરે અને મેસર્સ થ્રી સી શેલ્ટર્સ પ્રાઈવેટ… pic.twitter.com/3dvN6rZRl1
— ED (@dir_ed) 3 ડિસેમ્બર, 2024
EDએ પોર્શ, BMW અને મર્સિડીઝ જપ્ત કરી
આ એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટતેમના X પેજ દ્વારા, ગુરુગ્રામ સ્થિત બે કંપનીઓ પાસેથી જપ્ત કરાયેલી સંપત્તિની કેટલીક તસવીરો શેર કરી છે. ED મુજબ, મેસર્સ ઓરિસ ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર પ્રાઈવેટ લિમિટેડ, ડિરેક્ટર્સ અને પ્રમોટર્સ વિજય ગુપ્તા અને અમિત ગુપ્તા સાથે, અને મેસર્સ થ્રી સી શેલ્ટર્સ પ્રાઈવેટ લિમિટેડ, ડિરેક્ટર્સ અને પ્રમોટર્સ નિર્મલ સિંહ ઉપ્પલ અને વિધુર ભારદ્વાજ સહિત અન્ય લોકો સામેલ છે. 500 કરોડની રિયલ એસ્ટેટની છેતરપિંડી.
આ બંને કંપનીઓ હરિયાણાના ગુરુગ્રામમાં બહુવિધ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર પ્રોજેક્ટ્સમાં સંકળાયેલી છે અને તેમના રોકાણકારોને ફ્લેટ ન પહોંચાડવાનો આરોપ છે. ફ્લેટ ખરીદનારાઓની બહુવિધ ફરિયાદોને પગલે, EDએ 25 નવેમ્બરના રોજ PMLA, 2002 હેઠળ સર્ચ અને જપ્તીની કાર્યવાહી હાથ ધરી હતી.
EDએ ક્યારે સર્ચ હાથ ધર્યું અને શું જપ્ત કરવામાં આવ્યું?
અહેવાલો અનુસાર, ED દ્વારા દિલ્હી-NCRમાં કુલ 14 સ્થળોની શોધ કરવામાં આવી હતી. તેમાં આ રૂ. 500 કરોડના કૌભાંડમાં સામેલ પક્ષકારોની બહુવિધ ઓફિસો અને રહેઠાણોનો સમાવેશ થાય છે. કુલ મળીને, EDએ રૂ. 31.22 કરોડની ફિક્સ્ડ ડિપોઝિટ અને બેંક ગેરંટી જપ્ત કરવામાં વ્યવસ્થાપિત કરી, જે તમામ ઓરિસ ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર સાથે જોડાયેલી છે.
ચાર લક્ઝરી કાર પણ જપ્ત
મુખ્ય હાઇલાઇટ પર આવતા, એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટે પોર્શ કેયેન, એક મર્સિડીઝ-બેન્ઝ જીએલએસ, મર્સિડીઝ-બેન્ઝ ઇ-ક્લાસ અને BMW 5-સિરીઝ સહિત ચાર લક્ઝરી કાર પણ જપ્ત કરી છે. આ તમામ કાર એક ડિરેક્ટરના ઘરેથી જપ્ત કરવામાં આવી હતી.
એવું લાગે છે કે પોર્શ કેયેન જે જપ્ત કરવામાં આવ્યું છે તે GTS વેરિઅન્ટ છે. ભારતમાં આ ખાસ SUVની કિંમત 2 કરોડ રૂપિયા છે. તે એક વિશાળ 4.0-લિટર ટ્વીન-ટર્બો V8 એન્જિનથી સજ્જ છે જે 493 bhp અને 660 Nm ટોર્ક ઉત્પન્ન કરવામાં સક્ષમ છે. તે માત્ર 4.4 સેકન્ડમાં 0-100 કિમી પ્રતિ કલાકની ઝડપે દોડી શકે છે.
Mercedes-Benz GLS માટે, SUVની કિંમત રૂ. 1.3-1.4 કરોડની રેન્જમાં છે. તે પેટ્રોલ અને ડીઝલ બંને મોટર સાથે આવે છે. પેટ્રોલ એન્જિન 375 bhp અને 500 Nm ટોર્ક જનરેટ કરે છે. દરમિયાન, ડીઝલ મોટર 362 bhp અને 750 Nm ટોર્ક બનાવવામાં સક્ષમ છે. બંને 9-સ્પીડ ગિયરબોક્સ સાથે જોડાયેલા છે.
EDએ આ કેસ સાથે જોડાયેલી બે સેડાન પણ જપ્ત કરી છે. પ્રથમ મર્સિડીઝ-બેન્ઝ ઇ-ક્લાસ છે, અને બીજી BMW 5-સિરીઝ છે. પહેલાની કિંમત રૂ. 78-92 લાખની રેન્જમાં છે, જ્યારે બાદની કિંમત રૂ. 52-70 લાખની રેન્જમાં છે.
આ ઉપરાંત, બેંક ખાતાઓ અને લોકર, ગુનાહિત દસ્તાવેજો, મિલકતના દસ્તાવેજો અને ડિજિટલ ઉપકરણો, જે હાલમાં ફોરેન્સિક તપાસ હેઠળ છે, પણ જપ્ત કરવામાં આવ્યા છે. ED હાલમાં જપ્ત કરાયેલા તમામ દસ્તાવેજો અને ઉપકરણોની સમીક્ષા કરી રહી છે.
આ જપ્ત કરાયેલી કારોનું શું થાય છે?
જ્યારે ED પીએમએલએ (પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ) હેઠળ આરોપિત લોકોની સંપત્તિ જપ્ત કરે છે, ત્યારે તે તમામ જપ્ત કરાયેલી સંપત્તિઓને તેની કસ્ટડીમાં રાખે છે. કાર, સામાન્ય રીતે, નિયુક્ત સ્ટોરેજ સુવિધાઓમાં રાખવામાં આવે છે, અને વાહનોની સ્થિતિ ખૂબ વિગતવાર નોંધવામાં આવે છે.
ત્યારબાદ EDને આવી કાર અને કેસ સંબંધિત અન્ય સંપત્તિના જોડાણની પુષ્ટિ કરવી જરૂરી છે. તેઓએ સાબિત કરવું પડશે કે આ સંપત્તિઓ ગેરકાયદેસર રીતે મેળવેલા નાણાંમાંથી મેળવવામાં આવી હતી. જો તેઓ આ કરી શકે છે, તો પછી વાહનોને હરાજીમાં મોકલવામાં આવે છે. જો કે, જો સંપત્તિઓ મની લોન્ડરિંગ સાથે સંબંધિત નથી, તો આ વાહનો માલિકોને પરત કરવામાં આવે છે.
